證券代碼：300473          證券簡稱：德爾股份           公告編號：2022-107

債券代碼：123011          債券簡稱：德爾轉債

              阜新德爾汽車部件股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  阜新德爾汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德爾股份”）于 2022

年 12 月 29 日分別召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議，

審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司在募投項目實

施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，將機電

一體化汽車部件建設項目達到預計可使用狀態(tài)日期調整為 2024 年 6 月 30 日，現

將具體情況公告如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意阜新德爾汽車部件股份有限公司向特

定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2020]2496號）同意，公司向6名特定對

象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票21,000,000股，發(fā)行價格為14.24元/股，募集資

金總額為人民幣299,040,000.00元，扣除發(fā)行費用共計人民幣9,816,798.49元（不

含增值稅），募集資金凈額為人民幣289,223,201.51元。上述募集資金到位情況

已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具普華永道中

天驗字(2021)第0417號《驗資報告》。公司就本次募集資金的存放簽訂了《募集

資金三方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金已存放于募集資金專項賬戶管理。

  根據《2020年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（注冊稿）》，公司本次

向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                                 單位：萬元

  序號          項目名稱         擬投資總額             募集資金擬投入金額

                     合計                             95,026.29            90,000.00

        二、調整及變更后的募集資金使用情況

        公司2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于調整募集資金金額及變更

部分募集資金投資項目的議案》，同意公司根據向特定對象發(fā)行股票募集資金實

際情況，調整募集資金金額及變更部分募集資金投資項目。調整募集資金金額及

變更部分募集資金投資項目后，具體情況如下：

                                                                        單位：萬元

                                                    調整前募集資金擬         調整后募集資金擬

序號              項目名稱                  擬投資總額

                                                      投入金額            投入金額

                合計                      95,026.29        90,000.00        28,922.32

        三、本次部分募集資金投資項目延期的具體情況

        本次進行延期的募集資金投資項目為“機電一體化汽車部件建設項目”，該募

投項目截至 2022 年 11 月 30 日的資金投入情況，及本次延期前后項目達到預定可

使用狀態(tài)日期如下：

                                                                        單位：萬元

序                         擬使用募集       募集資金累計        原預計達到預定可         延期后預計達到預

              項目名稱

號                         資金金額         投入金額         使用狀態(tài)日期           定可使用狀態(tài)日期

        機 電 一體 化汽 車部 件

        建設項目

        注：以上募集資金累計投入金額未經審計。

        四、本次部分募集資金投資項目延期的原因

        公司“機電一體化汽車部件建設項目”自募集資金到位以來，公司董事會和

管理層積極推進項目相關工作，并結合實際需要，審慎規(guī)劃募集資金的使用，本

次募集項目在前期雖經過充分的可行性論證，但在實際執(zhí)行中受政策變動、市場

環(huán)境等多方面因素影響，無法在計劃時間內達到預定可使用狀態(tài)。為保證項目的

順利完成，提高募集資金使用效率，公司結合市場環(huán)境變化，對項目進行了再梳

理和統(tǒng)籌優(yōu)化，確保募集資金使用的高效化及規(guī)范化，因此導致項目推進進度與

原計劃存在差異。

  五、本次部分募集資金投資項目延期對公司的影響

  本次部分募集資金投資項目延期是公司根據項目實際實施情況、提高募集資

金使用效率作出的審慎決定，僅涉及部分募投項目達到預計可使用狀態(tài)日期的變

化，不涉及項目的內容、投資總額、實施主體的變更，不存在變相改變募集資金

投向和損害其他股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本

次對部分募集資金投資項目進行延期調整不會對公司的正常經營產生不利影響，

不會改變公司既定市場戰(zhàn)略，在保持財務健康的前提下，公司將加強對項目建設

進度的監(jiān)督，使項目按新的計劃進行建設，以提高募集資金的使用效益。

   六、本次部分募集資金投資項目延期事項的審議程序及相關意見

  （一）董事會審議情況

  公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延

期的議案》。經審核，董事會認為：公司根據項目實施進展及當前市場環(huán)境和需

求進行論證，審慎做出的關于部分募集資金投資項目延期的決定，不會對公司生

產經營情況產生不利影響，不會對募集資金投資項目實施產生不利影響，不存在

損害公司和全體股東利益的行為，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法

規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。公司董事會同意本次部分募集資金投資項目延期的事項。

本次募投項目延期事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

  （二）監(jiān)事會審議情況

  公司第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期

的議案》。經審核，監(jiān)事會認為：本次部分募集資金投資項目延期是公司根據項

目實施進展及當前市場環(huán)境和需求進行論證，審慎做出的決定，不會對公司生產

經營情況產生不利影響，不會對募集資金投資項目實施產生不利影響，不存在損

害公司和全體股東利益的行為，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、

規(guī)范性文件的規(guī)定。同意本次部分募集資金投資項目延期的事項。

  （三）獨立董事意見

  經核查，獨立董事認為：公司根據市場環(huán)境變化和項目實際情況對募集資金

投資項目進行延期，不涉及項目的實施主體、項目內容及投資總額等變更，能夠

更好地保證募集資金的合理使用，以及效益最大化，不存在變相改變募集資金投

向和損害股東利益的情況。上述事項履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)

管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)

業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，獨立董事一致同意本

次部分募集資金投資項目延期的事項。

  （四）保薦機構核查意見

  保薦機構認為：

通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《證券

發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)

范性文件的規(guī)定。

設和實施計劃，經過審慎研究后進行的合理調整，不涉及項目的實施主體、項目

內容及投資總額等變更，能夠更好地保證募集資金的合理使用，以及效益最大化，

不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機構對德爾股份向特定對象發(fā)行股票部分募集資金投資項目延期

的事項無異議。

 七、備查文件

資金投資項目延期的核查意見。

 特此公告。

                    阜新德爾汽車部件股份有限公司

                          董事會

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標簽： 投資項目 募集資金 德爾股份