證券代碼：002467        證券簡(jiǎn)稱：二六三           公告編號(hào)：2022-058

              二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

二次會(huì)議決議而召開

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 1 月 17 日（星期二）15:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 1 月 17 日

   其中：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 1 月 17 日

上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投

票的具體時(shí)間為：2023 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行

使表決權(quán)。

   同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截止 2023 年 1 月 10 日（星期二）下午交易結(jié)束后在中國結(jié)算深圳分

公司登記在冊(cè)，并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司股東；因故不能親自出席會(huì)議

的股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該股東代理人不必是公司

的股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

 提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄目可以

                                         投票

           總議案：除累積投票外的所有提案（本次會(huì)議所有

           提案均為非累積投票提案）

非累積投票提案

海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

決議公告》（公告編號(hào)：2022-056）。

股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。上述議案均為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出

席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

露。中小投資者是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）公司實(shí)際控制人及

其一致行動(dòng)人或者過去十二個(gè)月內(nèi)曾是公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人；（2）

單獨(dú)或者與其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東；（3）公司董事、監(jiān)

事及高級(jí)管理人員。

    三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方式

    （1）法人股東應(yīng)持單位介紹信、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人

授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

    （2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人持本人

身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記；

    （3）異地股東可以信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記

表》（格式見附件 1），以便登記確認(rèn)。信函或傳真方式以 2023 年 1 月 13 日下

午 17:00 前到達(dá)本公司法務(wù)證券部，公司不接受電話預(yù)約登記方式。來信請(qǐng)寄：

北京市朝陽區(qū)和平里東土城路 14 號(hào)建達(dá)大廈 18 層二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司

法務(wù)證券部，郵編：100013（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

通信股份有限公司法務(wù)證券部

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見

附件 2。

  五、其他事項(xiàng)

東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  聯(lián) 系 人：李波、孫丹洪

  聯(lián)系電話：010-64260109

  傳     真：010-64260109

  郵政編碼：100013

  六、備查文件

  特此通知。

                              二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

        股東參會(huì)登記表

姓   名           身份證號(hào)碼

股東賬號(hào)            持 股 數(shù)

聯(lián)系電話            電子郵箱

聯(lián)系地址            郵   編

附件 2：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 3：

                       授權(quán)委托書

        茲全權(quán)委托     先生/女士代表本人（本公司）出席二六三網(wǎng)絡(luò)通信股

份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議的各項(xiàng)議

案按授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

        本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

                                   備注      同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案編碼            提案名稱             該列打勾的欄

                                  目可以投票

         總議案：除累積投票外的所有提案（本次

         會(huì)議所有提案均為非累積投票提案）

非累積投

票提案

委托股東姓名及簽章：                     身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托股東持有股數(shù)：                      委托人股票賬號(hào)：

受托人簽名：                         受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

附注：

示，多選無效，不填表示棄權(quán)。

的后果均由委托人承擔(dān)。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)