四川九洲電器股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片僅供參考)

   關(guān)于公司第十二屆董事會(huì) 2022 年度第五次會(huì)議

       相關(guān)議案的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治

理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司獨(dú)立董事

工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是、認(rèn)

真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第十二屆董

事會(huì) 2022 年度第五次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，

亦未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，

不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事的情形，最

近三十六個(gè)月內(nèi)未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證

券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)，不存在因涉嫌犯罪被司

法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未

有明確結(jié)論的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。上述人員的任職資格

符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

立董事所需的職業(yè)素質(zhì)，能夠勝任公司獨(dú)立董事職務(wù)。

法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  同意增補(bǔ)劉海月女士為公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選

人，并提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于聘任副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師的獨(dú)立意見

司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，

亦未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除等現(xiàn)象，

王睿先生任職資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

所聘崗位職責(zé)的要求。

法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意聘任王睿先

生為公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，任期自本次董事會(huì)審議通過之日

起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

  三、關(guān)于聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見

司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，

亦未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，

未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處

分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中

國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論之情形；吳正先生任職資格

符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

所聘崗位職責(zé)的要求。

法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意聘任吳正先

生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董

事會(huì)屆滿之日止。

  四、關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的事前認(rèn)可

及獨(dú)立意見

情況和市場(chǎng)需求進(jìn)行的初步判斷，因此與實(shí)際發(fā)生情況存在一定

的差異，存在的差異主要是公司子公司業(yè)務(wù)需求降低、采購(gòu)需求

下降，減少了與關(guān)聯(lián)方的采購(gòu)和銷售。

務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍，關(guān)聯(lián)方均依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，其經(jīng)營(yíng)狀況、

財(cái)務(wù)狀況和資信情況良好，根據(jù)其歷年實(shí)際履約情況分析，均有

較強(qiáng)的履約能力，不會(huì)給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)聯(lián)交易定

價(jià)均采用市場(chǎng)價(jià)格，充分體現(xiàn)了公平、公允的原則，不會(huì)對(duì)公司

及公司非關(guān)聯(lián)股東造成不利影響和損失，符合公司及全體股東的

最大利益。

易的實(shí)際發(fā)生過程中嚴(yán)格按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)

章制度履行決策程序和信息披露義務(wù)，切實(shí)維護(hù)公司投資者特別

是廣大中小投資者的利益。

律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  因此，一致同意 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意

提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  五、關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的

獨(dú)立意見

  在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，公司擬使用額度不超

過 7.5 億元人民幣的閑置自有資金購(gòu)買銀行、證券公司等金融機(jī)

構(gòu)的短期低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金的使用效率，增加

公司收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的

情形，符合公司全體股東利益；公司本次使用閑置自有資金購(gòu)買

理財(cái)產(chǎn)品的決策程序符合《公司章程》、《對(duì)外投資管理辦法》

等有關(guān)規(guī)定。因此，一致同意使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品事

項(xiàng)。

  六、關(guān)于公司 2023 年度為控股子公司提供擔(dān)保額度的獨(dú)立

意見

  經(jīng)審閱，我們認(rèn)為，公司本次擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足控股子公

司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成

不良影響。本次擔(dān)保對(duì)象為公司納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公

司，其經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定。該擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，其審議程序合

法、有效，不存在損害公司及股東的利益的情形。因此，我們一

致同意公司上述擔(dān)保事項(xiàng)。

            獨(dú)立董事：馮建 黃寰 徐銳敏

            四川九洲電器股份有限公司董事會(huì)

               二○二二年十二月三十一日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 四川九洲