證券代碼：300769         證券簡稱：德方納米            公告編號：2022-156

(資料圖片)

               深圳市德方納米科技股份有限公司

            關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)深圳市德方納米科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“德方納米”）

（星期一）召開公司2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關情況通知如下：

   一、 召開會議的基本情況

會第三十四會議，決議召開本次股東大會

法》、

  《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

   （1） 現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:50 開始；

   （2） 網(wǎng)絡投票時間：2023 年 1 月 16 日。其中通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023 年 1 月 16 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，

下午 13:00--15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023

年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可

以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權

出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1） 在股權登記日持有公司股份的股東或代理人；

  截至 2023 年 1 月 10 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席本次股東大會，

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件二），該

股東代理人不必是本公司股東。

  （2） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3） 公司聘請的律師；

  （4） 根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

號樓 10 層公司會議室。

  二、 會議審議事項

                                      備注

  提案編碼               提案名稱

                                    該列打勾的欄目

                                      可以投票

非累積投票提案

          關于變更注冊資本、修訂公司章程及辦理工商變更登

          記的議案

見 公 司 于 2022 年 12 月 30 日 在 創(chuàng) 業(yè) 板 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于向金融機構申請綜合授信及相關擔保事項

的公告》（公告編號：2022-153）、《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的

公告》（公告編號：2022-155）。

代理人）所持表決權的 2/3 以上通過后方可生效。其余議案均為普通決議事項，

應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過。本

次股東大會審議的全部議案將對中小投資者的表決進行單獨計票。中小投資者是

指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股

份的股東以外的其他股東。

行投票。

   三、 會議登記等事項

   （1） 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明身份的

有效證件或證明、股票賬戶卡/持股證明；委托代理他人出席會議的，代理人應

出示委托股東的有效身份證件、授權委托書（附件二）、股票賬戶卡/持股證明和

代理人有效身份證件；

   （2） 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應出示股票賬戶卡/持股證明、本人身份證、能證明其具

有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示法人股東

單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、股票賬戶卡/持股證明和代理人

有效身份證件；

   （3） 異地股東可采用信函、電子郵件或傳真的方式登記，并仔細填寫《參

會股東登記表》（附件三），以便登記確認；

   （4） 本次會議不接受電話登記；出席會議簽到時，出席會議的股東及股東

代理人必須出示相關證件原件。

采取信函或傳真方式登記的須在 2023 年 1 月 13 日下午 16:00 之前送達或傳真到

公司。

年第一次臨時股東大會”字樣。

  聯(lián)系人：苗少朋、賴珊

  聯(lián)系電話： 0755-26918296

  聯(lián)系傳真： 0755-86526585

  電子郵箱：ir@dynanonic.com

  聯(lián)系地址：廣東省深圳市南山區(qū)留仙大道3370號南山智園崇文園區(qū)1號樓10

層公司董事會辦公室

  郵政編碼：518071

會場辦理簽到手續(xù)。

交通等費用自理。

  四、 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，

網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、 備查文件

  特此公告。

                    深圳市德方納米科技股份有限公司

                                  董事會

附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

附件二：2023年第一次臨時股東大會授權委托書

附件三：2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表

附件一：

                       參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

    一、 網(wǎng)絡投票的程序

方投票”。

    本次會議的提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日），9:15-15:00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認

證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

              深圳市德方納米科技股份有限公司

致：深圳市德方納米科技股份有限公司

  茲委托__________先生（女士）代表本人/本單位出席深圳市德方納米科技

股份有限公司于2023年1月16日召開的2023年第一次臨時股東大會，對以下議案

以投票方式代為行使表決權。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大

會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

                                備注

 提案編碼           提案名稱                   同意 反對 棄權

                              該列打勾的欄

                               目可以投票

非累積投票提案

          關于向金融機構申請綜合授信額度的議

          案

          關于向金融機構申請綜合授信額度的擔

          保事項的議案

          關于變更注冊資本、修訂公司章程及辦

          理工商變更登記的議案

（說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方

框中打“√”為準。對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一

審議事項的表決意見未做具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托

人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決）

委托人姓名或單位名稱（簽字/蓋章）：

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股票賬號：

委托人持股數(shù)、股份性質(zhì)：

受托人姓名（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附注：

附件三：

            深圳市德方納米科技股份有限公司

                       法定代表人

姓名/公司名稱

                      （僅限法人股東）

 證件名稱                  證件號碼

 股東賬戶                 持股數(shù)量（股）

 聯(lián)系電話                  電子郵箱

聯(lián)系地址及郵編

是否本人參會      □是   □否     備注

                      是否提交授權委

 代理人姓名                            □是   □否

                        托書

代理人證件名稱               代理人證件號碼

代理人聯(lián)系電話               代理人電子郵箱

代理人聯(lián)系地址

 及郵編

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標簽： 臨時股東大會