證券代碼：301069            證券簡(jiǎn)稱：凱盛新材              公告編號(hào)：2023-001

                山東凱盛新材料股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

                          特別提示

   一、會(huì)議召開和出席情況

   山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 19 日披露

了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》（公告編號(hào)：2022-053）。

本次股東大會(huì)于 2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 14:00 在公司會(huì)議室召開，以現(xiàn)場(chǎng)

投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行

網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至 11:30，下午 13:00

至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月 4 日上午 9:15

至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

   參加本次會(huì)議的股東或股東的委托代理人代表股東 17 人，代表股份 276,222,217

股，占上市公司總股份的 65.6671％。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王加榮先生主持，公司

部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，山東全正律師事務(wù)所律師對(duì)本次

會(huì)議予以現(xiàn)場(chǎng)見證。會(huì)議的通知及召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、提案審議情況

   本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過以下議案：

   （一）審議通過《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 99.9990％；

反對(duì) 2,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （二）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （三）審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （四）審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告

的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （五）審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可

行性分析報(bào)告的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （六）審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （七）審議通過《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)

回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （八）審議通過《關(guān)于制定<可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則>的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （九）審議通過《關(guān)于公司未來三年（2022 年-2024 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的

議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （十）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9990％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對(duì) 2,700

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

  山東全正律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意

見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員

的資格和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國(guó)法律法規(guī)和公司《章程》的

規(guī)定，合法有效；公司本次股東大會(huì)未發(fā)生增加、變更、否決提案的情形；本次股

東大會(huì)通過的決議合法有效。

  四、備查文件

特此公告。

                       山東凱盛新材料股份有限公司

                             董 事 會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)