證券代碼：600738    證券簡稱：麗尚國潮       公告編號(hào)：2023-002

      蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

     第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第

四十二次會(huì)議于 2023 年 1 月 6 日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9

人，收到有效表決票 9 張，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合

法有效。經(jīng)表決通過了以下議案：

  一、審議通過《關(guān)于公司全資子公司向其控股子公司提供借款的議案》

  會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司全資子公司

向其控股子公司提供借款的議案》。同意公司全資子公司麗尚國潮（浙江）控股

有限公司（以下簡稱“麗尚控股”）向其控股子公司杭州麗尚美鏈網(wǎng)絡(luò)科技有限

公司（以下簡稱“麗尚美鏈”）提供最高不超過人民幣 2,000 萬元借款，借款期

限一年，年利率 8%，根據(jù)麗尚美鏈的日常經(jīng)營需要分筆借出，每筆借款的金額、

用途、期限和還款方式以單筆借款協(xié)議為準(zhǔn)。持有麗尚美鏈 49%股份的股東聲量

（衢州）商務(wù)信息咨詢有限公司未提供同比例借款。

  特此公告。

                   蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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