深圳市漫步者科技股份有限公司

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證券代碼：002351           證券簡稱：漫步者          公告編號：2023-001

               深圳市漫步者科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中

的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

   一、 重要提示

累積投票制；

需經出席會議的股東所持表決權的 2/3 以上通過方可實施。

司對中小投資者（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董監(jiān)高以

外的其他股東）的表決單獨計票。

   二、 會議召開的情況

   （1）現場會議時間：2023 年 1 月 6 日（星期五）下午 14:30 起

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時

間為：2023 年 1 月 6 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通過深圳

證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的開始時間（2023 年 1 月 6 日 9:15）至投票結

束時間（2023 年 1 月 6 日 15:00）期間的任意時間。

市漫步者科技有限公司辦公大廈 5 層會議室

代董事長張文東先生主持。

《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳市漫步

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者科技股份有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

   三、 會議出席情況

   參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共 19 人，代表有表決權股份

數 523,189,432 股，占公司有表決權股份總數的 58.8444%。

   出席現場會議的股東及股東授權代表共 5 人，代表有表決權股份數 528,375

股，占公司有表決權股份總數的 0.0594%。

   通 過 網 絡 投 票 的 股 東 及 股 東 授 權 代 表 14 人 ， 代 表 有 表 決 權 股 份 數

出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。

   四、 提案審議表決情況

   本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過以下

提案：

   （一） 審議通過了《關于<公司章程>修訂案》的提案；

   表決情況：523,165,132 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.9954%；24,300 股反對，占出席會議的股東及股東代理人有效表決

權的 0.0046%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代理人有效表決權的

   表決結果：該提案為特別決議事項，已獲得有效表決權股份總數的三分之

二以上通過。

   （二） 審議通過了《關于修訂及制定公司相關治理制度的提案》；

   逐項表決結果如下：

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.1939%；4,217,174 股反對，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 0.8061%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代理人有效表決權的

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   表決結果：該子提案為特別決議事項，已獲得有效表決權股份總數的三分

之二以上通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.1939%；4,217,174 股反對，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 0.8061%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代理人有效表決權的

   表決結果：該子提案為特別決議事項，已獲得有效表決權股份總數的三分

之二以上通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.1939%；4,217,174 股反對，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 0.8061%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代理人有效表決權的

   表決結果：該子提案為特別決議事項，已獲得有效表決權股份總數的三分

之二以上通過。

的提案

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.1939%；4,217,174 股反對，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 0.8061%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代理人有效表決權的

   表決結果：該子提案獲得通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.1939%；4,217,174 股反對，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 0.8061%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代理人有效表決權的

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   表決結果：該子提案獲得通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.1939%；4,217,174 股反對，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 0.8061%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代理人有效表決權的

   表決結果：該子提案獲得通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.1939%；4,217,174 股反對，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 0.8061%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代理人有效表決權的

   表決結果：該子提案獲得通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.1939%；4,217,174 股反對，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 0.8061%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代理人有效表決權的

   表決結果：該子提案獲得通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.1939%；4,217,174 股反對，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 0.8061%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代理人有效表決權的

   表決結果：該子提案獲得通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.1939%；4,217,174 股反對，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 0.8061%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代理人有效表決權的

                              深圳市漫步者科技股份有限公司

   表決結果：該子提案獲得通過。

   表決情況：523,165,132 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.9954%；24,300 股反對，占出席會議的股東及股東代理人有效表決

權的 0.0046%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代理人有效表決權的

   表決結果：該子提案獲得通過。

   表決情況：523,165,132 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.9954%；24,300 股反對，占出席會議的股東及股東代理人有效表決

權的 0.0046%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代理人有效表決權的

   表決結果：該子提案獲得通過。

   表決情況：523,165,132 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.9954%；24,300 股反對，占出席會議的股東及股東代理人有效表決

權的 0.0046%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代理人有效表決權的

   表決結果：該子提案獲得通過。

   （三）審議通過了《關于董事會換屆選舉的提案》；

   會議經過逐項審議，采用累積投票制表決通過了該項提案。選舉張文東先生、

肖敏先生、王曉紅女士、張文昇先生、周衛(wèi)斌先生、王瑛女士為公司第六屆董事

會非獨立董事；選舉張昱波先生、李全興先生、秦永慧先生為第六屆董事會獨立

董事。公司第六屆董事會任期三年，自股東大會通過之日起計算。

   逐項累積投票表決結果如下：

   表決情況：523,163,632 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

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決權的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  張文東先生當選為第六屆董事會非獨立董事。

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  肖敏先生當選為第六屆董事會非獨立董事。

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  王曉紅女士當選為第六屆董事會非獨立董事。

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  張文昇先生當選為第六屆董事會非獨立董事。

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  周衛(wèi)斌先生當選為第六屆董事會非獨立董事。

                            深圳市漫步者科技股份有限公司

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  王瑛女士當選為第六屆董事會非獨立董事。

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  張昱波先生當選為第六屆董事會獨立董事。

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  李全興先生當選為第六屆董事會獨立董事。

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  秦永慧先生當選為第六屆董事會獨立董事。

  公司第六屆董事會中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人

數總計不超過公司董事總數的二分之一。原公司第五屆董事會獨立董事徐佳先生、

鄧小亮先生因連續(xù)擔任兩屆獨立董事且任期屆滿，將不再繼續(xù)擔任公司獨立董事，

亦不擔任公司其他職務。公司對徐佳先生、鄧小亮先生為公司發(fā)展所做出的貢獻

表示衷心感謝。

  （四）審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉的提案》。

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   會議經過逐項審議，采用累積投票制表決通過了該項提案。選舉王九均先生、

范鋼娟女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事，與公司職工代表大會選舉產生的職工代表

監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期三年，自股東大會通過之日起計算。

   逐項累積投票表決結果如下：

   表決情況：523,161,432 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.9946%。

   其中，中小投資者表決情況：4,659,874 股同意，占出席會議中小股東所

持股份的 99.4027%。

   王九均先生當選為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

   表決情況：523,163,632 股同意，占出席會議的股東及股東代理人有效表

決權的 99.9951%。

   其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會議中小股東所

持股份的 99.4496%。

   范鋼娟女士當選為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

   公司第六屆監(jiān)事會中，最近兩年內曾擔任過公司董事或高級管理人員的監(jiān)事

人數不超過公司監(jiān)事總數的二分之一；單一股東提名監(jiān)事不超過公司監(jiān)事總數的

二分之一。

    五、 律師見證意見

   本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召

集人資格、表決程序和表決結果均符合法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，合法有

效；本次股東大會未發(fā)生增加、變更、否決提案的情形；本次股東大會通過的決

議合法有效。

   《北京市萬商天勤律師事務所關于深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年

第一次臨時股東大會法律意見書》全文詳見 2023 年 1 月 7 日巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）

                  。

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  六、 備查文件

  特此公告。

                         深圳市漫步者科技股份有限公司

                                董 事 會

                            二〇二三年一月七日

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標簽： 臨時股東大會