證券代碼：002965           證券簡稱：祥鑫科技              公告編號：2023-003

                    祥鑫科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

【資料圖】

 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開的情況

   （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023 年 01 月 06 日 14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年

網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 01 月 06 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)

間。

     二、會議出席情況

   出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人（以下統(tǒng)稱“股東”）

共有 6 人，所持有表決權(quán)股份 75,751,941 股，占公司股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù)的

  出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東 6 人，代表股份 75,751,941 股，占公司股權(quán)登記

日有表決權(quán)股份總數(shù)的 42.4885％。

  本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占公司股權(quán)登記日有表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％。

  通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4 人，代表股份 8,251,941 股，占公司股權(quán)登記日有表決

權(quán)股份總數(shù)的 4.6284％，其中：通過現(xiàn)場投票的股東 4 人，代表股份 8,251,941 股，占

公司股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù) 4.6284％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，

占公司股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000％。

  公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席了本次會議。

  三、議案審議和表決情況

  本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，公司通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。本次會議現(xiàn)場采取記名方式

投票表決，審議通過了如下議案：

  表決結(jié)果：同意 8,251,941 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000％；反對 0

股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 8,251,941 股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán)

  審議本議案時(shí)關(guān)聯(lián)股東陳榮先生、謝祥娃女士已回避表決，其所持 67,500,000 股股

份不納入該議案有表決權(quán)的股份總數(shù)。本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會議有效

表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，該項(xiàng)議案表決通過。

  表決結(jié)果：同意 75,751,941 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000％；反對

股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 8,251,941 股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同

意，該項(xiàng)議案表決通過。

議案》

  表決結(jié)果：同意 75,751,941 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000％；反對

股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 8,251,941 股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意，

該項(xiàng)議案表決通過。

  表決結(jié)果：同意 75,751,941 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000％；反對

股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 8,251,941 股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意，

該項(xiàng)議案表決通過。

  四、律師出具的法律意見

  律師認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公

司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、召集人、主持人資格均合法有效；本次

股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

  五、備查文件

股東大會之法律意見書。

  特此公告。

                            祥鑫科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會