證券代碼：605358         證券簡稱：立昂微          公告編號：2023-003

債券代碼：111010         債券簡稱：立昂轉(zhuǎn)債

               杭州立昂微電子股份有限公司

(資料圖)

              第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

  杭州立昂微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十三次會議于 2023

年 1 月 10 日（星期二）在杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 20 號大街 199 號公司辦公樓二樓行政會議室以

通訊方式召開。會議通知已提前 5 日以電話、電子郵件等形式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席

監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次會議的召集、召開程序及方式符合《公司法》、

                                        《公司章程》

的規(guī)定。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式一致通過以下決議：

  （一）審議通過了《關(guān)于使用募集資金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增資以實施

募投項目的議案》

  本次對全資子公司增資是基于公司相關(guān)募集資金投資項目實施主體實際推進(jìn)項目建設(shè)的

需要，募集資金的使用方式、用途等均符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于滿足項目資金需求，

保障募投項目的順利實施，符合募集資金使用安排。同意公司使用募集資金對子公司增資。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  （二）審議通過了《關(guān)于使用募集資金向子公司金瑞泓微電子（衢州）有限公司增資以實

施募投項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  本次對控股子公司增資是基于公司相關(guān)募集資金投資項目實施主體實際推進(jìn)項目建設(shè)的

需要，募集資金的使用方式、用途等均符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于滿足項目資金需求，

保障募投項目的順利實施，符合募集資金使用安排。本次增資的關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其

股東特別是中小股東利益的情況。同意公司使用募集資金對子公司增資。

 監(jiān)事任德孝因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避表決。

 表決結(jié)果：同意 2 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

 以上具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》、

《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關(guān)公告。

  特此公告。

                             杭州立昂微電子股份有限公司監(jiān)事會

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