證券代碼：000960            證券簡稱：錫業(yè)股份      公告編號：2023-007

                   云南錫業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會議基本情況

年第一次臨時股東大會（詳見公司 2023 年 1 月 12 日披露的公司董事會決議公告）。

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的

有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023 年 2 月 3 日（星期五）15:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、起止時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間：2023 年 2 月 3 日的交易時間，即

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票時間：2023 年 2 月 3 日 9:15—15:00 的

任意時間。

   本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投

票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）于 2023 年 1 月 30 日（星期一）下午收市時中國結(jié)算深圳分公司登記

在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                         備注

提案編碼               提案名稱                該列打勾的欄

                                       目可以投票

非累積投

 票提案

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易

        預(yù)計及與關(guān)聯(lián)方簽訂并繼續(xù)履行關(guān)聯(lián)交易合同的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度向子（孫）公司

        提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于開展遠期外匯交易業(yè)務(wù)

        的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于向部分商業(yè)銀行申請

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度套期保值計劃

        的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度投資計劃的議

        案》

屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 1 月 12 日刊登于《中

國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn )上的相

關(guān)公告。

所持表決權(quán)的 1/2 以上通過生效。提案 1 為關(guān)聯(lián)交易事項，表決提案 1 時，關(guān)聯(lián)

股東云南錫業(yè)集團（控股）有限責(zé)任公司、云南錫業(yè)集團有限責(zé)任公司及個舊錫

都實業(yè)有限責(zé)任公司應(yīng)回避表決。

  三、現(xiàn)場會議登記等事項

采用傳真、電子郵件等方式進行登記。

  （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（需加蓋公章）、

法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書（需簽字并蓋公章）及出席人身份證辦理

登記手續(xù)；

  （2）個人股東出席會議，需持股東賬戶卡、持股證明、本人身份證進行登

記；委托他人出席會議的，授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、

委托人證券賬戶辦理登記手續(xù)；

  （3）QFII：憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶復(fù)印件及受托人身

份證辦理登記手續(xù)。

  特別注意：出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件到場。

  地址：昆明市民航路 471 號云錫辦公樓五樓證券部 郵編：650200

  聯(lián)系人：楊佳煒、馬斯藝

  電話：0871-66287901 傳真：0871-66287902 郵箱：xygfzqb@qq.com

  本次股東大會會期半天，與會股東及授權(quán)代表交通、食宿費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明

的內(nèi)容和格式詳見附件 1）。

  五、備查文件

屆董事會第十次會議決議》；

屆監(jiān)事會第十次會議決議》。

特此通知

             云南錫業(yè)股份有限公司

                 董事會

             二〇二三年一月十二日

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票代碼：360960

   投票簡稱：錫業(yè)投票

   本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的投票程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取

得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登

錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

   附件 2：

                     授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托      （先生/女士）

                    （身份證號碼：                      ）

代表本人（單位）參加云南錫業(yè)股份有限公司 2023 年 2 月 3 日召開的 2023

年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議，代表本人（單位）對會議審議的各項議案

按本授權(quán)委托書的指示行使投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按照自己的

意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

                               備注     同意    反對   棄權(quán)

                             該列打勾

提案編碼          提案名稱

                             的欄目可

                              以投票

                                √

        提案

非累積投

 票提案

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023

        年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計及與關(guān)聯(lián)方

        簽訂并繼續(xù)履行關(guān)聯(lián)交易合同的議

        案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023

        預(yù)計的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于開展

        遠期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于向部

        的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023

        年度套期保值計劃的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023

        年度投資計劃的議案》

本授權(quán)委托書的有效期限為：2023 年 2 月     日至 2023 年 2 月   日

    注：1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如

欲對議案投反對票，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投棄權(quán)

票，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；三者只能任選其一。

位公章。

委托人姓名（名稱）：

委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

委托人證券賬戶：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

受托日期：2023 年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司 云南錫業(yè)