證券代碼：002809     證券簡(jiǎn)稱：紅墻股份         公告編號(hào)：2023-002

(資料圖片)

              廣東紅墻新材料股份有限公司

  本公司及全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六

次會(huì)議書面通知已于 2023 年 1 月 12 日以電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事，本次會(huì)

議于 2023 年 1 月 16 日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)出席監(jiān)事

的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、

有效。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下議案：

  一、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司

向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度的議

案》。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司預(yù)計(jì)提供

擔(dān)保額度的公告》。

  二、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

  特此公告。

                       廣東紅墻新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 紅墻股份