證券代碼：000906        證券簡稱：浙商中拓            公告編號：2023-08

(資料圖片)

        浙商中拓集團股份有限公司

   關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會

   （二）股東大會會議召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第八屆董事會 2023 年

第一次臨時會議審議,決定召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。本

次股東大會會議召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

   （四）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 2 月 2 日（周四）上午 11:00，

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 2 月 2 日。

   其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上

述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （六）會議的股權(quán)登記日：2023 年 1 月 30 日（周一）

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    （七）出席對象：

有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代

理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書詳見附件 2。

    （八）現(xiàn)場會議召開地點：杭州市文暉路 303 號浙江交通集團大

廈 10 樓 1018 會議室。

    二、會議審議事項

                                         備注

議案

                    議案名稱               該列打勾的欄

編碼

                                       目可以投票

非累積投票議案

    上述議案已經(jīng)公司 2023 年 1 月 17 日召開的第八屆董事會 2023

年第一次臨時會議審議通過。詳見公司 2023 年 1 月 18 日刊載于指定

信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和《上海證券報》及巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的有關(guān)公告。

    議案 2 為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東浙江省交通投資集團有限公司、

杭州同曦經(jīng)貿(mào)有限公司須回避表決，且不可接受其他股東委托進行投

票。議案 1、2、3 須對中小投資者進行單獨計票。

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   本次股東大會僅選舉一名董事，不適用累積投票制。

   三、會議登記等事項

   （一）登記手續(xù)：出席會議的個人股東，持本人身份證、股東賬

戶卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托

人股東賬戶卡；出席會議的法人股東，由法定代表人出席會議的，持

本人身份證、蓋章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人出席

的，代理人持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書

面授權(quán)委托書、蓋章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。異地股東可以

信函或傳真方式辦理登記。

   （二）登記時間：2023 年 1 月 31 日（周二）上午 9:00—11:30，

下午 14:00—17:00。

   （三）登記地點：杭州市文暉路 303 號浙江交通集團大廈 7 樓投

資證券部

   （四）聯(lián)系方式

   聯(lián)系電話：0571-86850618

   聯(lián)系傳真：0571-86850639

   聯(lián)系人：呂偉蘭

   通訊地址：杭州市文暉路 303 號浙江交通集團大廈 7 樓投資證券部

   郵政編碼：310014

   電子郵箱：zmd000906@zmd.com.cn

   （五）會議費用

   與會股東或代理人的食宿及交通等費用自理。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票，網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事宜

詳見附件 1。

   五、備查文件

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特此公告。

                浙商中拓集團股份有限公司董事會

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附件 1：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

報表決意見：同意、反對、棄權(quán)、回避。

股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投

票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案

的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》

的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資

者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

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http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進行投票。

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  附件 2：

                    授權(quán)委托書

  致：浙商中拓集團股份有限公司：

       茲委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓

  集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票

   方式代為行使表決權(quán)：

議案                              同 反 棄 回

                  議案名稱

編碼                              意 對 權(quán) 避

非累積投票議案

     《關(guān)于公司 2023 年度擬繼續(xù)開展商品期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)

     的議案》

       備注：委托人可在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”、“回避”方

  框內(nèi)劃“√”，作出投票指示。對于本次股東大會在本授權(quán)委托書中

  未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿表決。

  委托人姓名(名稱)：         委托日期： 年 月 日

  委托人身份證號碼(社會信用代碼)：

  委托人股東賬號：           委托人持股數(shù)：

  委托人簽名(蓋章)：

  受托人姓名：            受托人身份證號碼：

  受托人簽名：            委托書有效期限：

                    第 7頁 共 7頁

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 浙商中拓