證券代碼：002717       證券簡稱：嶺南股份        公告編號：2023-006

               嶺南生態(tài)文旅股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

(資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

   嶺南生態(tài)文旅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議于 2023

年 1 月 19 日（周四）在公司十樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于

席董事 9 人。會議由董事長陳健波主持，公司部分監(jiān)事、高管列席。會議召集、召開

符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認真審議，會議形成

了如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   公司擬與華盈產(chǎn)業(yè)投資簽署《借款合同》，向公司提供 3 億元人民幣借款，年借

款利率 6%，借款期限自華盈產(chǎn)業(yè)投資實際支付借款之日起至以下孰早者止：

                                  （1）公

司取得深交所、證監(jiān)會核準 2022 年度向特定對象發(fā)行股票的決定并實際收到募集資

金之日起 60 個自然日。

            （2）自華盈產(chǎn)業(yè)投資實際支付借款之日起屆滿 1 年之日。經(jīng)

公司、華盈產(chǎn)業(yè)投資、尹洪衛(wèi)三方協(xié)商一致并達成書面補充協(xié)議的可變更借款期限。

尹洪衛(wèi)對該借款承擔連帶責任保證擔保。

   表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事陳健波、尹洪衛(wèi)、梁大衡、

譚立明回避表決。

   獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見、表示同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見

同日刊登于公司指定信息披露媒體《中國證券報》

                     《上海證券報》

                           《證券時報》

                                《證券

日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

   本次關(guān)聯(lián)交易事項需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

  （二）審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

  公司董事會擬定于 2023 年 2 月 6 日（周一）以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開公

司 2023 年第一次臨時股東大會審議相關(guān)議案。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》

《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

  特此公告。

                           嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會

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