證券代碼：600256   證券簡(jiǎn)稱：廣匯能源     公告編號(hào)：2023-007

         廣匯能源股份有限公司

(資料圖)

   關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會(huì)召開日期：2023年2月17日

  ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大

會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023 年 2 月 17 日 16 點(diǎn) 30 分

召開地點(diǎn)：烏魯木齊市新華北路 165 號(hào)中天廣場(chǎng) 27 樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 17 日

              至 2023 年 2 月 17 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投

票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票

程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通

投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

  無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                             投票股東類型

序號(hào)           議案名稱

                              A 股股東

非累積投票議案

     廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年度投

     資框架與融資計(jì)劃的議案

     廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年度對(duì)

     外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案

     廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年度日

     常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

  上述議案 1-3 項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)第八屆第二十八次會(huì)議審議通過，

議案 3 已經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)第八屆第十九次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見

公司于 2023 年 1 月 20 日刊載于《上海證券報(bào)》

                            《證券時(shí)報(bào)》

                                 《中國(guó)證

券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：議案 2 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為閆

軍；議案 3 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限

責(zé)任公司

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行

使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公

司 交 易 終端 ）進(jìn)行 投 票 ，也 可以登 陸 互 聯(lián)網(wǎng) 投票平 臺(tái) （ 網(wǎng)址 ：

vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，

投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說

明。

    (二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決

權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬

戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股

或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)

進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海

分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），

并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是

公司股東。

  股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱       股權(quán)登記日

   Ａ股       600256   廣匯能源        2023/2/9

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

  （一）法人股股東持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份

證；委托代理人持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印

件、有法人代表簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份

證辦理登記手續(xù)；

  （二）自然人股東持本人身份證；委托代理人持股東身份證復(fù)印

件、授權(quán)委托書及代理人身份證辦理登記；

    （三）登記時(shí)間：2023 年 2 月 13 日、2 月 14 日北京時(shí)間 10：

    （四）登記地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新華北路 165 號(hào)

中天廣場(chǎng) 26 樓廣匯能源股份有限公司證券部；

    （五）股東也可用信函或傳真方式登記（信函到達(dá)本公司所在地

郵戳日不晚于 2023 年 2 月 14 日 18:00 時(shí)）。

六、其他事項(xiàng)

  （一）本次股東大會(huì)所有參會(huì)股東及股東代理人交通費(fèi)用及食宿

費(fèi)用自理。

  （二）聯(lián)系地址：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新華北路 165 號(hào)

中天廣場(chǎng) 26 樓廣匯能源股份有限公司證券部

  郵政編碼：830002

  聯(lián)系人：董事會(huì)秘書 倪娟

  電話：0991-3759961、0991-3762327

  傳真：0991-8637008

  特此公告。

                        廣匯能源股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

廣匯能源股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年

決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)      非累積投票議案名稱           同意    反對(duì)     棄權(quán)

     廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年

     度投資框架與融資計(jì)劃的議案

     廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年

     度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案

     廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年

     度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

                    委托日期：        年 月 日

備注：

  委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選

擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，

受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 廣匯能源 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司