證券代碼：605599     證券簡稱：菜百股份              公告編號：2023-008

(資料圖片僅供參考)

            北京菜市口百貨股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年2月6日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

       系統(tǒng)

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

  合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 2 月 6 日   15 點 00 分

  召開地點：北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街 306 號北京菜市口百貨股份有限公司

  五層會議室

(五)    網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 6 日

                至 2023 年 2 月 6 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有

關規(guī)定執(zhí)行。

(七)   涉及公開征集股東投票權

無

二、    會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號                   議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

    上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第六次會議、第七屆監(jiān)事會第六次會議審議

通過，相關公告刊登于 2023 年 1 月 20 日的《中國證券報》

                                 《上海證券報》

                                       《證券

時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

 應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

 (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

     的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權登記日

       Ａ股       605599   菜百股份      2023/1/30

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理人

出席會議的，應出示本人身份證、授權委托書（見附件 1）和被代理人的身份證

復印件及持股憑證。

（二）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表

人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、

加蓋法人股東單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件和持股憑證；委托代理人出席會議的，

代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人簽署并加蓋法人股東單位

公章的書面授權委托書（見附件 1）和法人股東單位營業(yè)執(zhí)照復印件以及持股憑

證。

（三）登記辦法

方式進行登記，以 2023 年 2 月 3 日（星期五）17:00 前公司收到傳真或信函或

電子郵件為準。

（四）登記地點

公司四層證券事務部（北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街 306 號）

（五）出席現(xiàn)場會議的股東及代理人請于會議開始前 30 分鐘到達會議地點，并

攜帶身份證明、持股證明、授權委托書等原件，驗證入場。

六、    其他事項

（一）會議聯(lián)系人：證券事務部

（二）聯(lián)系電話：010-83520088-638

（三）傳真：010-83520468

（四）郵箱：cb_investors@bjcaibai.com.cn

（五）本次股東大會現(xiàn)場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

特此公告。

                               北京菜市口百貨股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?   報備文件

北京菜市口百貨股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議

附件 1：授權委托書

                 授權委托書

北京菜市口百貨股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 6 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權

           銀行綜合授信額度的議案

           委托理財額度預計的議案

           的議案

           非獨立董事的議案

           非職工代表監(jiān)事的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                  委托日期：   年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 北京菜市口百貨