證券代碼：603169       證券簡(jiǎn)稱：蘭石重裝            公告編號(hào)：臨 2023-010

           蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

【資料圖】

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ?股東大會(huì)召開日期：2023年2月8日

    ?本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系

統(tǒng)

    一、召開會(huì)議的基本情況

    (一)股東大會(huì)類型和屆次

    (二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    (三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

    (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2023 年 2 月 8 日 14 點(diǎn) 00 分

    召開地點(diǎn)：蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 528 號(hào)蘭州蘭石重型裝備股份有限

公司 6 樓會(huì)議室

    (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 8 日至 2023 年 2 月 8 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

    (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     (七)涉及公開征集股東投票權(quán)

     無。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                     投票股東類型

序號(hào)              議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

    關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的

    議案

     （一）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

     上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議

通過，詳見公司于 2023 年 1 月 20 日在《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的相關(guān)內(nèi)容。

     （二）特別決議議案：無

     （三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 2、議案 3

     （四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 3

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：蘭州蘭石集團(tuán)有限公司、蘭州蘭石集團(tuán)蘭駝農(nóng)

業(yè)裝備有限公司

     （五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

     三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)

行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會(huì)議出席對(duì)象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別      股票代碼          股票簡(jiǎn)稱     股權(quán)登記日

    Ａ股        603169       蘭石重裝      2023/2/3

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)其他人員

  五、會(huì)議登記方法

  （一）登記方式：出席會(huì)議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理

人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東

應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書（法定

代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。

  （二）登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳

真或信函方式進(jìn)行登記（以 2023 年 2 月 7 日 17:00 時(shí)前公司收到傳真或信件為

準(zhǔn)）。

    （三）登記時(shí)間：2023 年 2 月 6 日—2 月 7 日 9：00-11：30、14：00-17：

    （四）登記地點(diǎn)：蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 528 號(hào)蘭州蘭石重型裝備股

份有限公司證券投資部（董事會(huì)辦公室）。

六、其他事項(xiàng)

    （一）會(huì)議聯(lián)系方式

    通信地址：蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 528 號(hào)蘭州蘭石重型裝備股份有限

公司證券投資部（董事會(huì)辦公室）

    郵編：730314

    電話：0931-2905396

    傳真：0931-2905333

    聯(lián)系人：武銳銳      周懷蓮

    （二）會(huì)議說明

    參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東住宿、交通等費(fèi)用自理。

    特此公告。

                           蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會(huì)

附件：授權(quán)委托書

?   報(bào)備文件提議召開本次股東大會(huì)的第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

附件：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

蘭州蘭石重型裝備股份有限公司：

         茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

 序號(hào)            非累積投票議案名稱             同意   反對(duì)   棄權(quán)

          關(guān)于申請(qǐng) 2023 年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信的

          議案

          關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提

          供擔(dān)保的議案

          關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易的議

          案

委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                     受托人身份證號(hào)：

                             委托日期：    年 月 日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

               “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 蘭石重裝 臨時(shí)股東大會(huì)