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海螺新材: 第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告_天天頭條

時(shí)間：2023-01-30 18:09:07    來源：證券之星    

證券代碼：000619   證券簡稱：海螺新材    公告編號：2023-02

海螺（安徽）節(jié)能環(huán)保新材料股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤


【資料圖】

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

  海螺（安徽）節(jié)能環(huán)保新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第

九屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議的通知于 2023 年 1 月 20 日以書面方式（直接

或電子郵件）發(fā)出。

  公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于 2023 年 1 月 30 日下午在蕪湖海

螺國際大酒店 1110 會(huì)議室召開。

列席了會(huì)議。

范性文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  安徽?；酃?yīng)鏈科技有限公司（以下簡稱“?；酃尽保┦枪緟?/p>

股子公司，注冊資本 2,000 萬元（人民幣，下同），公司持有?；酃?/p>

京匯通天下物聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“匯通天下”）、安徽海螺信

息技術(shù)工程有限責(zé)任公司（以下簡稱“海螺信息公司”）分別持有?；?/p>

公司 50%、20%、10%的股權(quán)。

  ?；酃咀猿闪⒁詠恚瑯I(yè)務(wù)發(fā)展較快，為滿足海慧公司經(jīng)營發(fā)展的

現(xiàn)實(shí)需要，經(jīng)股東各方協(xié)商，擬將注冊資本由 2,000 萬元增加至 15,000

萬元，其中公司增資 2,600 萬元，海螺水泥增資 8,840 萬元，匯通天下

增資 260 萬元，海螺信息公司增資 1,300 萬元。監(jiān)事會(huì)同意公司向海慧

公司按當(dāng)前持股比例進(jìn)行增資，同時(shí)授權(quán)公司管理層按照相關(guān)規(guī)定和程

序辦理本次增資有關(guān)事宜，包括但不限于相關(guān)決議、協(xié)議的簽署等。本

次交易完成后，海慧公司的注冊資本由 2,000 萬元增加至 15,000 萬元，

公司持股 20%、海螺水泥持股 65.6%、匯通天下持股 4.4%、海螺信息公

司持股 10%。

  因海螺水泥、海螺信息公司系公司控股股東安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任

公司控制下的企業(yè)，公司與海螺水泥、海螺信息公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本

次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《關(guān)

聯(lián)交易管理制度》相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事萬涌先生、丁鋒先生回避了表決，

其他七名非關(guān)聯(lián)董事表決通過了該項(xiàng)議案，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬董事會(huì)

審批權(quán)限內(nèi)，無需提請公司股東大會(huì)審批，董事會(huì)非關(guān)聯(lián)董事審議通過

后即生效。具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露

的《關(guān)于向參股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

案》，并同意將該議案提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  監(jiān)事會(huì)同意公司 2023 年度因日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，與安徽海螺集團(tuán)有限

責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)方、安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司、安徽國貿(mào)

集團(tuán)控股有限公司及其子公司、安徽海螺新能源有限公司及其子公司、安

徽海螺建材設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司、安徽?；酃?yīng)鏈科技有限公司、河

南嵩基售電有限公司、北京康誠博睿商業(yè)管理有限公司及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生

交易，交易金額不超過 33,000 萬元。上述交易屬于關(guān)聯(lián)交易，并按照市場

原則定價(jià)。上述關(guān)聯(lián)交易金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值 5％，

屬股東大會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，故該議案尚需提請公司股東大會(huì)審批。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，審

議、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)，表決結(jié)果合法有效，同意將該議案提交

公司股東大會(huì)審議。

  同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

  特此公告。

            海螺（安徽）節(jié)能環(huán)保新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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