證券代碼：000661         證券簡稱：長春高新             公告編號：2023-003

          長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

(資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

董事會第二十一次會議于 2023 年 1 月 28 日以通訊方式發(fā)出會議通知。

司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議審議通過了如下議案：

   表決結(jié)果：9 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   結(jié)合公司實際業(yè)務(wù)需要，公司擬修改《公司章程》。具體修改情況如下：

              修正前                     修正后

  第一百三十四條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，         第一百三十四條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，

由董事會聘任或解聘。                   由董事會聘任或解聘。

  公司設(shè)副總經(jīng)理 1-4 人，由總經(jīng)理提請        公司設(shè)副總經(jīng)理 1-6 人，由總經(jīng)理提請

董事會聘任或解聘。                    董事會聘任或解聘。

  公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、           公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、

董事會秘書為公司高級管理人員。              董事會秘書為公司高級管理人員。

   本議案尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   表決結(jié)果：9 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定和要求，公司擬定于 2023 年 2 月 16

日（星期四）下午 14:40 召開 2023 年第一次臨時股東大會。

  具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開 2023 年第一次

臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

                     長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司

                                 董事會

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標(biāo)簽： 長春高新