證券簡稱：中興商業(yè)           證券代碼：000715   公告編號：ZXSY2023-05

      中興—沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

(資料圖)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   中興—沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公

司”）第八屆董事會第七次會議通知于 2023 年 1 月 28 日以書面及

電子郵件方式發(fā)出，會議于 2023 年 2 月 2 日以通訊方式召開。會議

應(yīng)參會董事 9 名，實際參加會議董事 9 名，符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   與會董事逐項審議并表決了如下議案：

   會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過

了此項議案。

   《募集資金管理制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過

了此項議案。

   《投資者關(guān)系管理制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過

了此項議案。

   《重大信息內(nèi)部報告制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

動管理制度>的議案》

   會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過

了此項議案。

   《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制

度 》 刊 登 在      2023    年   2       月   3    日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過

了此項議案。

   《董事會秘書工作制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

   特此公告

                      中興—沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司

                                        董   事   會

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標(biāo)簽： 中興商業(yè)