證券代碼：000800            證券簡稱：一汽解放             公告編號：2023-011

               一汽解放集團(tuán)股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

  誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

開 2023 年第一次臨時股東大會。

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，董事會決定于 2023 年 3 月 2 日下

午 14:40 召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。

件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《一汽解放集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱

“《公司章程》”）等規(guī)定。

   現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023 年 3 月 2 日下午 14:40；

   網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2023 年 3 月 2 日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 3 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30－

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023 年 3 月 2 日上午 9:15 至

   本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

   現(xiàn)場表決包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.

com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)

通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

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   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出

現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公

司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師等相關(guān)人員。

   二、會議審議事項(xiàng)

              表一 本次股東大會提案編碼示例表

                                     備注

提案編碼            提案名稱                 該列打勾的欄

                                     目可以投票

非累積投票

提案

      提案 1《關(guān)于回購注銷第一期限制性股票激勵

      計劃部分限制性股票的議案》

      提案 4《關(guān)于預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易金

      額的議案》

      提案 5《關(guān)于與一汽財務(wù)有限公司簽署金融服

      務(wù)框架協(xié)議的議案》

      提案 6《關(guān)于預(yù)計 2023 年度與一汽財務(wù)有限

      公司金融業(yè)務(wù)金額的議案》

屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過；提案 4 至提案 6 已經(jīng)公司第九屆董事會第三

十一次會議和第九屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見公司 2022 年

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網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述提案均為影響中小投資者

利益的重大事項(xiàng)，需對除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有

上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨(dú)計票并披露。

公司及其一致行動人一汽奔騰轎車有限公司履行回避表決，不接受其他股東對議

案的委托投票。

三分之二以上通過。其余提案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括

股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

   三、會議登記等事項(xiàng)

   （1）個人股東持本人身份證、股票賬戶卡（持股證明）。

   （2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股票賬戶卡（持股證明）、法定代表

人授權(quán)委托書（格式詳見附件 2）、出席人身份證。

   （3）受委托代理人必須持有授權(quán)委托書（格式詳見附件 2）、委托人股票賬

戶卡（持股證明）、委托人身份證復(fù)印件、本人身份證辦理登記手續(xù)。

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   （1）公司地址：吉林省長春市汽車開發(fā)區(qū)東風(fēng)大街 2259 號

   聯(lián)系人：楊育欣

   聯(lián)系電話：0431-80918881、80918882

   傳    真：0431-80918883

   電子郵箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

   郵政編碼：130011

   （2）會議費(fèi)用：本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，參加會議股東食宿、交

通等費(fèi)用自理。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

詳見附件 1。

   五、備查文件

  特此公告。

                             一汽解放集團(tuán)股份有限公司

                                    董 事 會

                              二〇二三年二月十一日

證券代碼：000800            證券簡稱：一汽解放          公告編號：2023-011

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00－15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時間為 2023 年 3 月 2 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）

下午 15：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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 附件 2：

                        授權(quán)委托書

        茲全權(quán)委托   先生（女士），代表本人（本單位）出席一汽解放集團(tuán)股

 份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。本人（本單位）

 已充分了解本次會議有關(guān)審議事項(xiàng)及全部內(nèi)容，表決意見如下：

                                  備注    同意   反對    棄權(quán)

提案編碼             提案名稱            該列打勾

                                 的欄目可

                                  以投票

非累積投

 票提案

         提案 1《關(guān)于回購注銷第一期限制性股

         票激勵計劃部分限制性股票的議案》

         提案 4《關(guān)于預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)

         交易金額的議案》

         提案 5《關(guān)于與一汽財務(wù)有限公司簽署

         金融服務(wù)框架協(xié)議的議案》

         提案 6《關(guān)于預(yù)計 2023 年度與一汽財

         務(wù)有限公司金融業(yè)務(wù)金額的議案》

 委托人（簽名或法定代表人簽名、并加蓋單位法人公章）：

 委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

 委托人持有股數(shù)：

 委托人持股的股份性質(zhì)：

 委托人股東賬戶代碼：

 受托人簽名：

 受托人身份證號碼：

 委托日期：

 委托書有效期限：

                注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效

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標(biāo)簽： 臨時股東大會