股票代碼：000700      股票簡(jiǎn)稱(chēng)：模塑科技          公告編號(hào)：2023-027

債券代碼：127004      債券簡(jiǎn)稱(chēng)：模塑轉(zhuǎn)債

              江南模塑科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

     關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

  本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   本公司第十一屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議決定召開(kāi)公司2023年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)，并于2023年1月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知》【2023-020】，根據(jù)相關(guān)規(guī)則的要求，現(xiàn)對(duì)本次股東大會(huì)再次通知并就

有關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年2月20日【星期一】下午2:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年2月20日

   （1）截止 2023 年 2 月 13 日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公

司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東

大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是

本公司股東（授權(quán)委托書(shū)附后）。

  （2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

  （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                              備注

  提案編碼                提案名稱(chēng)                 該列打勾的欄目

                                             可以投票

           關(guān)于聘請(qǐng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

           對(duì)公司 2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行重新審計(jì)的議案

會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)情況請(qǐng)查閱 2023 年 1 月 30 日公司于《證

券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相

關(guān)公告。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  ①自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡及復(fù)印件、持股憑

證原件進(jìn)行登記；

  ②法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明或法定代表人授權(quán)委托、

股東賬戶(hù)卡及復(fù)印件、持股憑證、出席人身份證及復(fù)印件進(jìn)行登記；

  ③委托代理人須持本人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、委托人身份

證及復(fù)印件、委托人股東賬戶(hù)卡及復(fù)印件和持股憑證進(jìn)行登記；

  《授權(quán)委托書(shū)》請(qǐng)見(jiàn)本通知附件二。

  ④股東可以通過(guò)書(shū)面信函、郵件或傳真的方式辦理登記。

司董事會(huì)秘書(shū)辦公室

  信函登記地址：公司董秘辦

  通訊地址：江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)長(zhǎng)青路 8 號(hào)，江南模塑科技股份有限公司董

秘辦

  郵    編：214423

  傳真號(hào)碼：0510-86242818

交通費(fèi)用自理。

  聯(lián)系電話(huà)：0510－86242802

  聯(lián)系傳真：0510－86242818

  聯(lián)系人：?jiǎn)舞⊙闩?、王暉先?/p>

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的

內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件一。

  五、備查文件

                                江南模塑科技股份有限公司

                                       董事會(huì)

附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    （1）本次股東大會(huì)均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄

權(quán)。

    （2）本次股東大會(huì)設(shè)置總議案，總議案為 100.00；1.00 代表議案 1，2.00 代

表議案 2，依此類(lèi)推。

    （3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。在股東對(duì)同

一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分

議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，

其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議

案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

    （4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

     （二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     （三）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   附件二：

                       授   權(quán)   委    托   書(shū)

         茲委托      先生（女士）代表我單位/個(gè)人出席江南模塑科技股份有限

   公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照本單位/個(gè)人意見(jiàn)代理行使表決權(quán)。

         委托人簽名（或蓋章）：                委托人身份證號(hào)碼：

         委托人股東帳號(hào)：                   委托人持股數(shù)：

         受托人簽名（或蓋章）：                受托人身份證號(hào)碼：

         本單位（本人）對(duì)本次會(huì)議案的投票表決意見(jiàn)如下：

                                        備注   同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案                                  該列打勾的

                   提案名稱(chēng)

編碼                                  欄目可以投

                                      票

         關(guān)于聘請(qǐng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

         對(duì)公司 2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行重新審計(jì)的議案

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 模塑科技