證券代碼：000793   證券簡(jiǎn)稱：華聞集團(tuán)      公告編號(hào)：2023-003

     華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司

  第九屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事

會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知于 2023 年 2 月 10 日以電子郵件

的方式發(fā)出。會(huì)議于 2023 年 2 月 14 日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)

出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）

                                  ；會(huì)

議由董事長(zhǎng)汪方懷先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議如下事項(xiàng)并以記名投票表決方式形成決議：

  審議并通過(guò)《關(guān)于為全資子公司 8200 萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保的議案》

                                 。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  同意公司為全資子公司海南南海明珠游輪有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)

展銀行海南省分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)的 8,200 萬(wàn)元海洋資源開(kāi)發(fā)與保護(hù)貸款

（項(xiàng)目）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保（保證期限為主合同約定的債務(wù)履行

期屆滿或提前到期日之次日起三年）

               。授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)本次保證

擔(dān)保的相關(guān)合同簽署工作，包括但不限于簽署合同文件、辦理相關(guān)手

續(xù)等。

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   本次保證擔(dān)保事項(xiàng)詳見(jiàn)同日在公司指定信息披露媒體上披露的

《關(guān)于為全資子公司 8200 萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：

   三、備查文件

   （一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

   （二）深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                 華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司

                      董   事   會(huì)

                     二○二三年二月十四日

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