證券代碼：002349      證券簡(jiǎn)稱：精華制藥            公告編號(hào)：2023-005

(資料圖片僅供參考)

              精華制藥集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年3月3日（星期五）下午14：30在江蘇省南通市崇川區(qū)青年

中路198號(hào)國(guó)城生活廣場(chǎng)辦公樓A幢23層會(huì)議室召開(kāi)。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月3日。

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月3日上午

系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年3月3日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

   公 司 將 通 過(guò) 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、

網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至2023年2月27日（星期一）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，也可以以書(shū)

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面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

   （3）本公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

A幢23層會(huì)議室

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

完備。

   以上議案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2023年2月16日

本公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)

公告。

   公司將對(duì)以上議案中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

   三、提案編碼

   表一：本次股東大會(huì)提案編碼表：

                                         備注

   提案編碼              提案名稱            該列打勾的欄目

                                       可以投票

非累積投票提案

   四、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

司辦理參會(huì)登記手續(xù)；股東授權(quán)委托的代理人需持委托人身份證復(fù)印件、委托人

證券賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)以及代理人本人身份證到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；法

人股東代理人需持蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡、法人授

權(quán)委托書(shū)以及代理人本人身份證到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)。股東可用信函或傳

真方式登記。（“股東授權(quán)委托書(shū)”見(jiàn)附件二）

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下午13：30—16：30，到本公司證券事務(wù)部辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或

傳真形式登記，并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)。

會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

   五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

   六、其他事項(xiàng)

  （1）聯(lián)系地址：江蘇省南通市崇川區(qū)青年中路 198 號(hào)國(guó)城生活廣場(chǎng)辦公樓 A

幢 25 層，郵編：226001

  （2）聯(lián)系電話：0513-85609158

  （3）傳真：0513-85609115

  （4）聯(lián)系人：樊屹秋

會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  七、備查文件

   特此公告。

                              精華制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1）填報(bào)表決意見(jiàn)

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人選舉票數(shù)。各股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的

每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，

或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)

效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

   累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

        投給候選人的選舉票數(shù)                   填報(bào)

        對(duì)候選人 A 投 X1 票                X1 票

        對(duì)候選人 B 投 X2 票                X2 票

               …                      …

              合 計(jì)               不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

   各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   ① 選舉非獨(dú)立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超 過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

   ② 選舉獨(dú)立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

   ③ 選舉監(jiān)事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

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   股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不

得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò) 2 位。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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 附件二：

                   股東授權(quán)委托書(shū)

         茲全權(quán)委托      先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席2023年3月3

   日精華制藥集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

         本公司（本人）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)：

                                  備注     同意    反對(duì)   棄權(quán)

提案編碼             提案名稱           該列打勾的欄

                                 目可以投票

非累積投

 票提案

        (注：1、請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見(jiàn)”下面的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)

 地方填上“√”。每項(xiàng)均為單選，多選或不選無(wú)效；2、如委托認(rèn)未對(duì)投票作明

 確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決；3、本委托書(shū)的有效期限

 自本委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。)

        委托人單位（姓名）：

        委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一信用編碼）：

        委托人股東賬號(hào)：

        委托人持股數(shù)量：

        受托人簽名：

        受托人身份證號(hào)碼：

                        委托人單位公章（簽名）：

                                委托日期：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 精華制藥