證券代碼：300599      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雄塑科技         公告編號(hào)：2023-004

              廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  （一）廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)

第三次會(huì)議于 2023 年 2 月 10 日通過(guò)電子郵件、專(zhuān)人發(fā)放及電話(huà)通知的形式向全

體董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員發(fā)出通知，董事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)

材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

  （二）本次會(huì)議于 2023 年 2 月 15 日上午 10:00 在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方

式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事人數(shù) 9 人，實(shí)際出席董事人數(shù) 9 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃淦

雄先生主持，公司全體監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

  （三）本次會(huì)議的召開(kāi)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：

  審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)的議案》

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

  經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意聘任黎丹女士為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，其任

期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。具體內(nèi)容

詳見(jiàn)公司 2023 年 2 月 16 日登載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》

《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團(tuán)股份

有限公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)的公告》

                       （公告編號(hào)： 2023-005）。

  公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2023 年 2 月 16

日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公

司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  三、備查文件

  （一）《廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；

  （二）《廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  特此公告。

                     廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                         二〇二三年二月十六日

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標(biāo)簽： 雄塑科技