證券代碼：000969     證券簡稱：安泰科技          公告編號：2023-006

              安泰科技股份有限公司

          獨(dú)立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告

(相關(guān)資料圖)

  獨(dú)立董事楊松令保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

   特別聲明

立董事委托作為征集人，就公司擬于 2023 年 3 月 14 日召開的 2023 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)審議的全部提案向公司全體股東征集表決權(quán)；

條、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理

暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件；

真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本公告所述內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任

何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

   一、征集人的基本情況

   楊松令先生：1965 年生人，會(huì)計(jì)學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，西澳大利亞大學(xué)（UWA）

會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)系訪問學(xué)者，安泰科技第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。現(xiàn)任安泰科技第八屆

董事會(huì)獨(dú)立董事，北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授，兼任航天工業(yè)發(fā)展股份有

限公司獨(dú)立董事、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事，美國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)（AAA）會(huì)員。

司其他獨(dú)立董事同意。本次征集表決權(quán)為依法公開征集，征集人不存在《公開征

集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征集表決

權(quán)的情形，并承諾自征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保

證本公告所述內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實(shí)性、

準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會(huì)利用本次征集表決權(quán)事項(xiàng)從事內(nèi)幕交易、

操縱市場等證券欺詐行為。

人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在利害關(guān)

系。

     二、征集表決權(quán)的具體事項(xiàng)

東公開征集表決權(quán)：

   提案 1.00《關(guān)于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>

及其摘要的議案》；

   提案 2.00《關(guān)于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法>的

議案》；

   提案 3.00《關(guān)于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理

辦法>的議案》；

   提案 4.00《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

   征集人將按被征集人或其代理人意見代為表決。本次股東大會(huì)的內(nèi)容詳見公

司于 2023 年 2 月 27 日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。

   征集人楊松令作為公司獨(dú)立董事，已出席公司于 2022 年 12 月 30 日、2023

年 2 月 26 日召開的第八屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議、第八屆董事會(huì)第十二次臨

時(shí)會(huì)議，對《關(guān)于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>

及其摘要的議案》

       《關(guān)于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法>

的議案》

   《關(guān)于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>

的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》均投同

意票，并對相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見。

    （1）征集期限：自 2023 年 3 月 8 日起至 2023 年 3 月 10 日止(每日上午

    （2）征集表決權(quán)的確權(quán)日：2023 年 3 月 7 日

    （3）征集方式：在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）以發(fā)布公告的形式向公司全體股東公開征集表決權(quán)。

    （4）征集程序和步驟

    第一步：征集對象決定委托征集人代為表決的，應(yīng)按本公告附件規(guī)定的格式

和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫“獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”（以下簡稱“授權(quán)委托

書”）。

    第二步：簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：

    ①委托表決的股東為法人股東的，應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

身份證明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡，相關(guān)文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽

字并加蓋股東單位公章；

    ②委托表決的股東為個(gè)人股東的，應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原

件、股票賬戶卡；

    ③授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，

并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽

署的授權(quán)委托書不需要公證。

    第三步：委托表決的股東按上述第二步的要求備妥相關(guān)文件之后，應(yīng)在本公

告規(guī)定的征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)/掛號信函/特快專遞

方式送達(dá)本公告指定的地址；采取掛號信函/特快專遞方式送達(dá)的，以公司董事

會(huì)辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。委托表決的股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址

和收件人如下：

    地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路 76 號

    收件人：趙晨、李媛

    電話：010-62188403

    郵政編碼：100081

    請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表決的股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系

人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”。

  第四步：公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個(gè)人股東提交的前

述所列示的文件進(jìn)行形式審核，經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征

集人。經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

  ①已按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)

容明確，提交的相關(guān)文件完整、有效；

  ②已按本公告確定的征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

  ③已將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)本公告指定的地址；

  ④提交的授權(quán)委托書及相關(guān)文件與公司股東名冊記載的內(nèi)容相符。

  （5）股東將其對征集事項(xiàng)的表決權(quán)重復(fù)授權(quán)征集人，但授權(quán)內(nèi)容不相同的，

以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的

授權(quán)委托書為有效。

  （6）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，按照以下辦法處理：

  ①委托表決的股東于征集人代為行使表決權(quán)之前以書面方式明示撤銷對征

集人的授權(quán)委托的，撤銷后征集人不得代為行使表決權(quán)。

  ②委托表決的股東未在征集人代為行使表決權(quán)之前以書面方式明示撤銷對

征集人的授權(quán)委托，但出席股東大會(huì)并在受托人代為行使表決權(quán)之前自主行使表

決權(quán)的，視為已撤銷對征集人的授權(quán)委托。

  截至 2023 年 3 月 7 日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊的公司全體股東。

  特此公告。

                                 征集人：楊松令

  附件：獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書

       附件

                       安泰科技股份有限公司

                  獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)委托書

         本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀征集人為

       本次征集表決權(quán)制作并公告的《安泰科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開征集表

       決權(quán)的公告》《安泰科技股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

       通知》及其他相關(guān)文件，已充分了解本次征集表決權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)。

         本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托安泰科技股份有限公司獨(dú)立董事

       楊松令出席安泰科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委

       托書的指示代為行使表決權(quán)。本人/本公司對本次征集表決權(quán)事項(xiàng)的投票意見如

       下：

       注：1.本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制，經(jīng)委托人簽章后均為有效。

       委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)蓋法人公章。

議案                                  備注        表決意見

                 議案名稱          該列打勾的欄

編碼                                       同意   反對     棄權(quán)

                                目可以投票

                                    √

        激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》

                                    √

        激勵(lì)計(jì)劃管理辦法>的議案》

                                    √

        激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

                                    √

        激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

       會(huì)結(jié)束止。

       案不選、選擇二項(xiàng)或以上者，其表決結(jié)果均視為無效。

         委托人姓名（名稱）：

         委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

  委托人持股性質(zhì)、數(shù)量和比例（以本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日即 2023 年 3

月 7 日持有的公司股票數(shù)量為準(zhǔn)）：

  委托人股東賬戶：

  委托人聯(lián)系方式：

  委托人簽名（蓋章）：

  受托人簽字：

  受托人身份證號碼：

  簽署日期：

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標(biāo)簽： 安泰科技 公開征集 獨(dú)立董事