證券代碼：002638     證券簡稱：勤上股份        公告編號：2023-031

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              東莞勤上光電股份有限公司

 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、召開情況

  東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十六次

會議于 2023 年 3 月 7 日在公司二樓會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議由監(jiān)事會主

席宋懷遠先生召集和主持。會議通知已于 2023 年 3 月 6 日以專人送達、電子郵

件或傳真等方式送達全體監(jiān)事。根據(jù)《東莞勤上光電股份有限公司章程》（以下

簡稱“《公司章程》”）有關規(guī)定并經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，同意公司于 2023 年

事 3 名。本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章

程》等的規(guī)定，會議合法有效。公司部分董事和高級管理人員列席了會議。

  二、審議情況

  經(jīng)認真審議，與會監(jiān)事以現(xiàn)場投票的方式進行表決，形成本次會議決議如下：

  （一）審議通過了《關于申請撤回公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的議

案》

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  《關于申請撤回公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證

券日報》。

  三、備查文件

  特此公告。

                         東莞勤上光電股份有限公司監(jiān)事會

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