證券代碼：688023      證券簡稱：安恒信息            公告編號：2023-027

(相關(guān)資料圖)

              杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月7日召開

了第二屆董事會第二十八次會議、第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，董事會及監(jiān)事

會均同意將《關(guān)于公司為董事、監(jiān)事和高級管理人員購買責任險的議案》提交公

司股東大會審議，董事會同意將《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司董監(jiān)高

責任險購買的相關(guān)事宜的議案》提交公司股東大會審議。為保障廣大投資者利益、

降低公司運營風險，同時促進公司管理層充分行使權(quán)利、履行職責，根據(jù)中國證

監(jiān)會《上市公司治理準則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為全體董事、監(jiān)事及高級管理人

員購買責任保險。

  一、責任保險具體方案

經(jīng)理、董事會秘書和公司章程規(guī)定的其他人員）以及雇員的自然人。

含起始日和到期日。

  該議案尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公

司經(jīng)營層辦理保險購買相關(guān)事宜，包括但不限于確定保險公司、保險金額、保險

費及其他保險條款；選擇及聘任保險經(jīng)紀公司或其他中介結(jié)構(gòu)；簽署相關(guān)文件及

處理與投保相關(guān)的其他事項。

  本議案全體董事、監(jiān)事回避表決，直接提交公司股東大會審議。

  二、獨立董事意見

  經(jīng)審查，我們認為：公司為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任保險可以為

公司董事、監(jiān)事及高級管理人員在依法履職過程中可能產(chǎn)生的賠償責任提供保障，

有利于提高公司治理水平，促進責任人員履行職責，完善公司風險管理體系。同

意公司為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任險的事項，并同意將上述事項提交

股東大會審議。

  三、監(jiān)事會意見

  為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任保險可以為公司董事、監(jiān)事及高級管

理人員在依法履職過程中可能產(chǎn)生的賠償責任提供保障，有利于提高公司治理水

平，促進責任人員履行職責，完善公司風險管理體系。同意公司為董事、監(jiān)事及

高級管理人員購買責任險的事項。

  特此公告。

                  杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司董事會

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