證券代碼：300192       證券簡稱：科德教育       公告編號：2023-013

(資料圖)

          蘇州科德教育科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  蘇州科德教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三

次臨時會議決定于2023年4月27日召開2023年度第一次臨時股東大會，本次股

東大會將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將股東大會的有關(guān)

事項(xiàng)通知如下：

  一、召開會議基本情況

《證券法》、

     《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議時間：2023年4月27日（星期四）下午2:00；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年4月27日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年4月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023

年4月27日9:15-15:00期間的任意時間。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會

議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的平臺，

公司股東可以在本公告列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出

現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至股權(quán)登記日2023年4月21日（星期五）下午收市時在中國結(jié)算

深圳分公司登記在冊的全體持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  蘇州科德教育科技股份有限公司會議室（地址：江蘇省蘇州市相城區(qū)黃

埭鎮(zhèn)春申路989號）

  二、會議審議事項(xiàng)

               本次股東大會提案編碼示例表

                                            備注

提案                                        該列打勾

                    提案名稱

編碼                                        的欄目可

                                           以投票

非累積投票提案

       審議《關(guān)于與中昊芯英（杭州）科技有限公司及其股東簽署

       增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三次臨時會議及第五屆監(jiān)事會第一次

臨時會議審議通過。具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  上述議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時公開披露。中小投

資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司

     三、會議登記事項(xiàng)

     全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加

表決，該股東代理人不必是公司的股東。

     （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定

代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，

代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出

具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

     （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股

東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委

托人身份證辦理登記手續(xù)；

     （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參

會登記表》

    （附件一），以便登記確認(rèn)。傳真在2023年4月26日17：00前送達(dá)公

司董事會辦公室。來信請寄：蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)春申路989號 蘇州科德教

育科技股份有限公司證券部（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登

記。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深

交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（附件三）。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系電話：0512-65370257

  聯(lián)系傳真：0512-65374760

  電子郵箱： szkinks@szkinks.com

  聯(lián)系人：張峰、王慧

  聯(lián)系地址：蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)春申路989號 蘇州科德教育科技股份有

限公司證券部

  郵政編碼：215152

  特此公告。

                              蘇州科德教育科技股份有限公司

                                   董事會

                                 二〇二三年四月十日

附件一：

            蘇州科德教育科技股份有限公司

個人股東姓名：              身份證號碼：

法人股東名稱：              統(tǒng)一社會信用代碼：

股東賬號：                持股數(shù)量（股）：

出席會議人姓名/名稱：          是否委托：

代理人姓名：               代理人身份證號碼：

聯(lián)系電話：                電子郵件：

聯(lián)系地址：                郵政編碼：

備注：

個人股東簽字/法人股東蓋章

                                年   月   日

附件二：

                  授權(quán)委托書

蘇州科德教育科技股份有限公司：

   茲委托         女士/先生代表本人/本公司出席蘇州科德教育科技股

份有限公司2023年度第一次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指

示對本次股東大會審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽

署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書有效期限自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東

大會結(jié)束之時止。委托人對受托人的指示如下：

                               備注   表決意見

                               該列

                               打勾

提案

               提案名稱            的欄

編碼                                同意 反對 棄權(quán)

                               目可

                               以投

                                票

非累積投票提案

       審議《關(guān)于與中昊芯英（杭州）科技有限

       議案》

  投票說明：

為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作

具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)

行投票表決。

  委托人簽名（蓋章）：          營業(yè)執(zhí)照／身份證號碼：

  持股數(shù)量：               股東賬號：

  受委托人簽名：             身份證號碼：

                               委托日期：   年   月   日

附件三：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

臺（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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