證券代碼：002915        證券簡(jiǎn)稱：中欣氟材         公告編號(hào)：2023-018

                浙江中欣氟材股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

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假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中欣氟材”或“公司”）于 2023 年 4

月 21 日分別召開了第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議

通過了《2022 年度利潤(rùn)分配方案》，并將該方案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)

審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、利潤(rùn)分配方案的基本情況

    經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司 2022 年度歸屬母公司凈利

潤(rùn) 184,903,787.41 元，報(bào)告期內(nèi)母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 140,538,793.33 元，以前年度

未分配利潤(rùn) 208,991,141.45 元，以前年度資本公積 1,006,976,606.15 元，盈余公

積 47,441,256.78 元；報(bào)告期末實(shí)際可分配利潤(rùn) 276,912,202.70 元，資本公積

    為了更好地回報(bào)全體股東，在符合利潤(rùn)分配政策、充分考慮公司利潤(rùn)水平、

保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，根據(jù)《公司法》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步

落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—

上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提出以下現(xiàn)金分紅分配方案：

    公司擬以公司現(xiàn)有總股本 327,957,575 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)

金紅利 2 元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)滾

存至以后年度分配。

    在本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施前，若公司總股本發(fā)生變動(dòng)，公司將按照總額不變

的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

 上述利潤(rùn)分配方案符合《公司法》

               《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一

步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第

利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以及作出的相關(guān)承諾。

  二、本次利潤(rùn)分配方案的決策程序

  本次利潤(rùn)分配方案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第七

次會(huì)議審議通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  公司董事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配方案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市

             《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》

公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》

及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和可持

續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤(rùn)分配的

方案，并同意將該事項(xiàng)提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次利潤(rùn)分配方案充分考慮了對(duì)廣大投資者的合理投

資回報(bào)，與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的需要，符合相關(guān)法

律法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，符合公司股東的利益，不存在損害公司股東尤

其是中小股東利益的情形。同意將該方案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司目前行業(yè)特點(diǎn)、公司發(fā)展階段、

經(jīng)營(yíng)管理和中長(zhǎng)期發(fā)展等因素，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金

          《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》和《公

分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、

司章程》等規(guī)定。

  我們認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)狀況、

資金需求及未來(lái)發(fā)展等因素，同時(shí)考慮了對(duì)股東的現(xiàn)金回報(bào)和公司發(fā)展的需要，

符合公司的實(shí)際情況及《公司章程》中規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)

展，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東的利益的情形。我們同意公司 2022

年度利潤(rùn)分配方案，并同意將《2022 年度利潤(rùn)分配方案》提交公司股東大會(huì)審

議。

  三、相關(guān)說(shuō)明

及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求及投資回報(bào)的前提下提出

的，預(yù)案的實(shí)施不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不利影響。

  鑒于公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況，為更好的回報(bào)廣大投資者，在符合公司利潤(rùn)分配政

策、保障公司正常運(yùn)營(yíng)和項(xiàng)目投資規(guī)劃的前提下，提出的 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)

案，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配。

對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、備查文件

事意見。

  特此公告。

                       浙江中欣氟材股份有限公司董事會(huì)

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