證券代碼：000034             證券簡稱：神州數(shù)碼     公告編號：2023-065

                  神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司

          本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

【資料圖】

    假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   經(jīng)神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“神州數(shù)碼”、“公司”）第十屆董事

會第二十八次會議審議通過，公司擬定于2023年4月26日（星期三）下午14：30召開公

司2022年年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

   一、召開會議的基本情況

年度股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公

司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

 （1）現(xiàn)場會議時間：2023年4月26日（星期三）下午14：30

 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年4月26日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年4月26日上午

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年4月26日上午9:15至下

午15:00。

表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票表決方式的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截止2023年4月21日15:00收市時中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席

現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見附件2）代為

出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

  （2）公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                      備注

 提案編碼              提案名稱             該列打勾的欄目

                                     可以投票

 非累積投票提案

         關(guān)于《2022年年度報告》及《2022年年度報告

         摘要》的議案

                                    √作為投票對象

                                      （4）

                                      備注

 提案編碼              提案名稱            該列打勾的欄目

                                     可以投票

 累積投票提案

          關(guān)于增補(bǔ)葉海強(qiáng)先生為公司第十屆董事會非獨

          立董事的議案

          關(guān)于增補(bǔ)王冰峰先生為公司第十屆董事會非獨

          立董事的議案

  （1）除議案3外，以上其余議案已經(jīng)公司第十屆董事會第二十八次會議審議通過，

議案3已經(jīng)第十屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，并同意提交公司2022年年度股東大會

審議。上述議案的相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上

的相關(guān)公告。

  （2）上述議案8、9.01、9.02和9.03項需要以特別決議通過，股東大會作出決議須

經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)（現(xiàn)場投票加網(wǎng)絡(luò)投票之和）的三

分之二以上通過。其余議案均需普通決議即出席會議股東（包括股東代理人）所持表

決權(quán)（現(xiàn)場投票加網(wǎng)絡(luò)投票之和）的二分之一以上通過。

  （3）上述議案10采用累積投票方式選舉董事兩名，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所

持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限

在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  （4）上述議案均屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指

除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，并對單獨

計票情況進(jìn)行披露。

  三、會議登記事項

  （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、法定代表人證明書和本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席

的，還須持有法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證；

  （2）個人股東登記：個人股東須持有本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證辦

理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

  （3）異地股東可用信函或傳真形式登記（需提供有關(guān)證件的復(fù)印件），并請進(jìn)行

電話確認(rèn)，登記時間以收到傳真或信函當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作流程詳見附件1。

  五、注意事項

  本次會議會期半天，出席會議者食宿、交通等費用自理；

  聯(lián)系電話：010-82705411

  傳     真：010-82705651

  聯(lián) 系 人：劉昕、孫丹梅

  Email:dcg-ir@digitalchina.com

  聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)上地九街九號數(shù)碼科技廣場

  六、備查文件

           二、2022年年度股東大會授權(quán)委托書

  特此公告。

                                  神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司董事會

                                      二零二三年四月二十五日

附件一：                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1）填報表決意見

   除議案10外，本次股東大會審議的其余議案均為非累積投票議案，填報表決意見

包括：同意、反對、棄權(quán)。

   第10項議案為累積投票議案。對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。

上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉

票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案

組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

   （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投

資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指

引欄目查閱。

通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司

   茲全權(quán)委托        先生（女士）代表本公司（個人）出席神州數(shù)碼集團(tuán)股份有

限公司2022年年度股東大會，對會議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，

并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

   本公司（本人）對本次股東大會的表決意見如下：

                                   備注          表決意見

提案

                 提案名稱             該列打勾的

編碼

                                  欄目可以投   同意   反對     棄權(quán)

                                    票

非累積投票提案

       關(guān)于《2022年年度報告》及《2022年年度報告

       摘要》的議案

                                  √作為投票對象的子議案數(shù)：

                                       （4）

累積投票提案

                                  備注           表決意見

提案

                  提案名稱           該列打勾的

編碼

                                 欄目可以投    同意    反對    棄權(quán)

                                   票

        關(guān)于增補(bǔ)葉海強(qiáng)先生為公司第十屆董事會非

        獨立董事的議案

        關(guān)于增補(bǔ)王冰峰先生為公司第十屆董事會非

        獨立董事的議案

   如委托人未對上述議案投票意見進(jìn)行明確指示，受委托人

   □ 有權(quán)按照自己的意見進(jìn)行表決

   □ 無權(quán)按照自己的意見進(jìn)行表決

   特別說明事項：

照自己的意見進(jìn)行表決，則本公司認(rèn)同該委托人同意受委托人有權(quán)按照自己的意見進(jìn)

行表決。

對該議案，請在“反對”欄內(nèi)填上“√”或“O”；如欲投票棄權(quán)該議案，請在“棄權(quán)”

欄內(nèi)填上“√”或“O”。

委托人姓名或名稱（簽章）：                   委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬戶：

受委托人簽名：

受委托人身份證號碼：

委托書有效期限：至2023年     月     日前有效   委托日期：    年     月     日

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