證券代碼：688779      證券簡稱：長遠鋰科              公告編號：2023-025

(資料圖片)

轉(zhuǎn)債代碼：118022      轉(zhuǎn)債簡稱：鋰科轉(zhuǎn)債

              湖南長遠鋰科股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年5月16日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 5 月 16 日    14 點 00 分

  召開地點：長沙市高新開發(fā)區(qū)谷苑路 820 號公司四樓會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 16 日

               至 2023 年 5 月 16 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 —— 規(guī)

范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

 序號               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

  本次提交股東大會的議案已由公司第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事

會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》

                               《中國證券報》

                                     《證券時報》

                                          《證券

日報》披露的相關(guān)公告。公司將在 2022 年年度股東大會召開前，在上海證券交

易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）登載《2022 年年度股東大會會議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

      A股      688779   長遠鋰科   2023/5/10

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出

席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（詳見附件 1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復(fù)印

件、授權(quán)委托書原件（詳見附件 1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人

身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位

營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

的時間為準(zhǔn)，在來信、電子郵件或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、

郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述 1、2、3 款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請注

明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

董事會辦公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其

他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托

書同時交到公司董事會辦公室。

六、   其他事項

次股東大會往返交通、食宿費及其他有關(guān)費用自理；

  聯(lián)系地址：長沙市高新開發(fā)區(qū)谷苑路 820 號

  聯(lián)系人：曾科

  聯(lián)系電話：0731-88998117

  傳真：0731-88998122

  電子郵箱：cylico@minmetals.com

  郵政編碼：410205

 特此公告。

                              湖南長遠鋰科股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

    附件 1：授權(quán)委托書

                       授權(quán)委托書

    湖南長遠鋰科股份有限公司：

      茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 16 日召

    開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱             同意     反對    棄權(quán)

    委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

    委托人身份證號：                受托人身份證號：

                           委托日期：       年 月 日

    備注：

      委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

    “√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

    意愿進行表決。

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