證券代碼：002746            證券簡稱：仙壇股份               公告編號：2023-027

【資料圖】

                   山東仙壇股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   山東仙壇股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 22 日召開第五

屆董事會第二次會議, 審議通過《公司 2022 年度利潤分配預案》，現(xiàn)將 2022 年

度利潤分配預案的相關情況公告如下：

   一、2022 年度利潤分配預案的基本情況

   經(jīng)和信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年度公司實現(xiàn)歸屬于母公

司 股 東 的 凈 利 潤 128,355,270.02 元 （ 合 并 報 表 口 徑 ）， 母 公 司 實 現(xiàn) 凈 利 潤

同）。年初未分配利潤1,153,590,023.77元,本期已分配利潤86,053,872.70元,

本 年 度 期 末 未 分 配 的 利 潤 1,263,888,929.87 元 ， 資 本 公 積 金 余 額

   鑒于公司目前良好的盈利水平和財務狀況，結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為更好

地回報股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在符合公司利潤分配政策、

保障公司正常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的前提下，公司擬定2022年度利潤分配預案如下：

以截至2022年12月31日公司總股本860,538,727為基數(shù)，向在股權登記日登記在

冊的全體股東進行利潤分配，按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.00元（含稅），合

計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣86,053,872.70元（含稅）；本次分配不送紅股、不以資本

公積金轉(zhuǎn)增股本。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

   本預案披露后至權益分派實施股權登記日之間公司股本發(fā)生變動的，將按照

分配比例不變的原則對分配總額進行調(diào)整。

   以上預案符合《公司法》、《公司章程》、證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司

現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》中

的相關規(guī)定，符合公司利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報計劃以及做

出的相關承諾，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

  公司利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案是在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)

展的前提下，充分考慮全體投資者的投資回報后提出的，方案實施不會造成公司

流動資金短缺或其他不良影響，可以積極回報公司股東，與所有股東共享公司發(fā)

展成果，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預期，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與

公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。

  二、本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的決策程序

  該利潤分配預案是在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，充分考慮全

體投資者的投資回報后提出的，方案實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良

影響，可以積極回報公司股東，與所有股東共享公司發(fā)展成果，符合公司戰(zhàn)略規(guī)

劃和發(fā)展預期，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展

相匹配，符合中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、

《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等文件的相關要求，符合公

司章程規(guī)定的分配政策以及股東回報計劃，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

  公司此次利潤分配預案符合《公司法》、

                   《企業(yè)會計準則》、證監(jiān)會《關于進

一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3

號—上市公司現(xiàn)金分紅》及公司章程等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利

潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關承諾，充分考慮廣大投資者的利

益和合理訴求，可以積極回報公司股東，與所有股東共享公司發(fā)展成果，符合公

司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預期。同意公司 2022 年度的利潤分配預案。

  我們認為：公司2022年度利潤分配預案符合公司當前的發(fā)展狀況，該方案符

合《公司章程》中現(xiàn)金分紅政策，具備合法性、合規(guī)性、合理性，有利于公司的

長期發(fā)展，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意該

預案，并同意公司將上述預案提交公司年度股東大會審議。

  三、其他說明

 本次利潤分配預案尚需經(jīng)公司 2022 年度股東大會審議通過后方可實施，該

預案存在不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  四、備查文件

  特此公告。

                  山東仙壇股份有限公司董事會

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