融捷股份有限公司公告（2023）

證券代碼：002192        證券簡稱：融捷股份          公告編號：2023-029

(資料圖)

                 融捷股份有限公司

       關(guān)于 2022 年度股東大會增加臨時提案

                 暨補充通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議于 2023

年 3 月 24 日召開，會議決議于 2023 年 5 月 9 日以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式召開公司 2022 年度股東大會，具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 28 日披露在《中

國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開

增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》《關(guān)于放棄控股子公司東莞德瑞少數(shù)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)暨與關(guān)聯(lián)方共同投資的議案》，并同意將上述議案提交股東

大會審議。具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 28 日披露在《中國證券報》《證券時報》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會第七次會議決議公告》

（公告編號：2023-024）及相關(guān)公告。

   同日，公司董事會收到控股股東融捷投資控股集團有限公司（以下簡稱“融

捷集團”）

    《關(guān)于提請增加融捷股份有限公司 2022 年度股東大會臨時提案的函》，

為提高會議審議效率，融捷集團提議將上述議案以臨時提案的方式提交公司

   根據(jù)《公司法》《股東大會議事規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定：單獨或者合計

持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面

提交召集人。截至 2023 年 4 月 26 日，融捷集團持有公司股份 61,857,992 股，占

公司總股本的 23.82%，融捷集團的提案資格符合相關(guān)規(guī)定。臨時提案的內(nèi)容屬

于公司股東大會職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合法律法規(guī)和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，董事會同意將上述臨時提案提交公司 2022 年度股

東大會審議。

                                      融捷股份有限公司公告（2023）

     除增加上述臨時提案外，公司 2022 年度股東大會的會議召開時間、地點、

股權(quán)登記日等相關(guān)事項均保持不變，補充通知詳情如下：

     一、召開會議基本情況

董事會第六次會議決議召開。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

     現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:30。

     網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月9日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投

票的時間為：2023年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的時間為：2023年5月9日9:15-15:00期間的任意時間。

     本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會審議

事項進行投票表決。

     股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)只能選擇

現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為

準(zhǔn)。

     （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

     截至 2023 年 4 月 28 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體普通股股東均有權(quán)出席

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東。

     本次股東大會審議的提案 7-8 為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東融捷集團及其一致

行動人需回避表決，同時也不可接受其他股東委托進行投票。

                                   融捷股份有限公司公告（2023）

  關(guān)聯(lián)股東回避表決詳情請查閱公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中國證券報》

《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會第七次會

議決議公告》（公告編號：2023-024）及相關(guān)臨時公告。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)該出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

            表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                            備注

 提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄

                                         目可以投票

          《關(guān)于放棄控股子公司東莞德瑞少數(shù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購

          買權(quán)暨與關(guān)聯(lián)方共同投資的議案》

  公司獨立董事將向本次股東大會作 2022 年度述職報告。

  本次提交股東大會審議的提案已經(jīng)公司第八屆董事會第六次會議、第八屆監(jiān)

事會第三次會議、第八屆董事會第七次會議審議通過，同意提交給本次股東大會

審議。會議審議的議案有關(guān)內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 28 日披露

在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第

八屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2023-013）、《第八屆監(jiān)事會第

三次會議決議公告》（公告編號：2023-014）、《第八屆董事會第七次會議決議

公告》（公告編號：2023-024）及相關(guān)臨時公告。

                                           融捷股份有限公司公告（2023）

  以上提案中，其中提案 2、6-8 為影響中小投資者的重大事項，對中小投資

者投票單獨計票并披露；提案 7-8 為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東融捷集團及其一致

行動人需回避表決。

  三、會議登記等事項

  （1）登記手續(xù)

  ①法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、加蓋公

司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，

委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

辦理登記手續(xù)。

  ②自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)

印件辦理登記手續(xù)。

  ③參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者登記：投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股

票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名

冊。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券

公司名義為投資者的利益行使。有關(guān)參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需參加本次股

東大會現(xiàn)場會議，需要提供本人身份證（如果是法人主體，還需提供有關(guān)法人相

關(guān)身份證明文件），受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書，及受

托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

  ④異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，請于 2023 年 5 月 6

日 17:00 前送達、寄達或傳真、電郵至達本公司。來信信封請注明“股東大會”

字樣，不接受電話登記。

  股東請仔細填寫《融捷股份有限公司 2022 年度股東大會參會股東登記表》

（附件二）及《授權(quán)委托書》（附件三），以便登記確認(rèn)。

  （2）登記時間：2023 年 5 月 5 日、5 月 6 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）。

  （3）登記地點：廣州市天河區(qū)珠江西路 5 號廣州國際金融中心 45 層融捷股

份董事會辦公室，郵編：510623。

  登記傳真：020-38289867

  登記郵箱：rjgfdmb@163.com

                                   融捷股份有限公司公告（2023）

  （4）注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于

會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

  （1）會務(wù)聯(lián)系人：孫千芮、任雄州

  聯(lián)系電話：020-38289069

  傳    真：020-38289867

  聯(lián)系郵箱：rjgfdmb@163.com

  通訊地址：廣州市天河區(qū)珠江西路 5 號廣州國際金融中心 45 層融捷股份董

事會辦公室，郵編：510623。

  （2）本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                 融捷股份有限公司董事會

                                    融捷股份有限公司公告（2023）

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

捷投票”。

    本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年5月9日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取

得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程

可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

                                融捷股份有限公司公告（2023）

附件二

              融捷股份有限公司

 個人股東姓名/

 法人股東名稱

個人股東身份證號碼/                法人股東法定

法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼                 代表人姓名

   股東賬號                    持股數(shù)量

出席會議人姓名/名稱                 是否委托

  代理人姓名                   代理人身份證號

   聯(lián)系電話                    電子郵箱

   聯(lián)系地址                    郵政編碼

 個人股東簽字/

 法人股東蓋章

附注：

達、寄達或以傳真、電郵至達公司，不接受電話登記。

                                           融捷股份有限公司公告（2023）

附件三

                         授權(quán)委托書

                                               NO.

       茲全權(quán)委托       （先生/女士）代表本人/本單位                    （姓名/

單位名稱）出席融捷股份有限公司 2022 年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)

委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大

會需要簽署的相關(guān)文件。如授權(quán)委托書沒有做出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿

表決，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

       授權(quán)人對本次股東大會的提案表決意見如下：

                                                 備注

提案                                    該列打勾

                  提案名稱

編碼                                    的欄目可     同意     反對   棄權(quán)

                                       以投票

       《關(guān)于放棄控股子公司東莞德瑞少數(shù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)

       先購買權(quán)暨與關(guān)聯(lián)方共同投資的議案》

  特別說明：

為準(zhǔn)，每項均為單選，多選無效。

位公章。

       委托人簽名（蓋章）：

       委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：

       委托人股東賬號：

       委托人持股數(shù)量：

       委托人持股性質(zhì)：

       受托人簽名：

       受托人身份證號碼：

       委托期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止

       簽署日期：       年      月       日

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