證券代碼：601969     證券簡稱：海南礦業(yè)         公告編號：2023-052

【資料圖】

              海南礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格

                    的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月16日召開第五

屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022

年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如

下：

     一、已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況

監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃

（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考

核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜

的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

單進(jìn)行更正，披露了《海南礦業(yè)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃激

勵對象名單（更正后）》。

方式公示了激勵對象名單。在公示時限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個

人對公司本次擬激勵對象提出異議。2022 年 4 月 7 日，公司監(jiān)事會披露了《監(jiān)

事會關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示

情況說明公告》（公告編號：2022-033）。

于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司

<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大

會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。同日，公司發(fā)布了《關(guān)于公司

（公告編號：2022-036）。

事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵計劃

相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限

制性股票的議案》。公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為授予條件已

經(jīng)成就，激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會

對授予日的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見，同意公司本激勵計劃

授予的激勵對象名單。

辦理完成公司 2022 年限制性股票激勵計劃的首次授予登記，公司總股本從

會第二次會議，審議通過了《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象授

予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為授

予條件已經(jīng)成就，激勵對象主體資格合法、有效，確定的預(yù)留授予日符合相關(guān)

規(guī)定。監(jiān)事會對預(yù)留授予日的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見，同

意公司本激勵計劃預(yù)留授予的激勵對象名單。

司辦理完成公司 2022 年限制性股票激勵計劃的預(yù)留授予登記，公司總股本從

第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃限制性股票

回購價格的議案》《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股

票的議案》《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售

期解除限售條件成就的議案》，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

   二、本次調(diào)整限制性股票回購價格的說明

   （一）調(diào)整事由

   公司于 2023 年 4 月 18 日召開了 2022 年年度股東大會，審議通過了《關(guān)

于 2022 年度利潤分配方案的議案》，同意公司 2022 年度利潤分配方案：每

股 派 發(fā) 現(xiàn) 金 紅 利 人 民 幣 0.09814 元 （ 含 稅 ） ， 利 潤 分 配 總 額 為 人 民 幣

入調(diào)整所致）。前述利潤分配方案已于 2023 年 5 月 8 日實施完畢。

   （二）調(diào)整方法

   根據(jù)《海南礦業(yè)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以

下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）“第十四章 限制性股票回購

注銷原則”的相關(guān)規(guī)定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司

發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響

公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票

的回購價格做相應(yīng)的調(diào)整?！迸上r價格調(diào)整如下：P＝P0-V

   其中：P0 為調(diào)整前的每股限制性股票回購價格；V 為每股的派息額；P 為

調(diào)整后的每股限制性股票回購價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。

   根據(jù)以上公式，2022 年限制性股票激勵計劃調(diào)整后的首次授予及預(yù)留授

予回購價格=5.36 元/股-0.09814 元/股≈5.26 元/股（四舍五入保留兩位小數(shù)）。

   三、本次調(diào)整對公司的影響

                      （以下簡稱“《管理辦法》”）

   本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

《激勵計劃（草案）》等相關(guān)的規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生

實質(zhì)性影響。

   四、獨立董事意見

   由于公司實施了2022年度利潤分配，根據(jù)《管理辦法》《激勵計劃（草

案）》的相關(guān)規(guī)定，對首次及預(yù)留授予限制性股票的回購價格進(jìn)行調(diào)整。

   公司本次對限制性股票回購價格的調(diào)整，在公司2021年年度股東大會對

公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，程序合法、合規(guī)，符合《管理辦法》《激勵計劃（草

案）》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不影響公司持續(xù)經(jīng)營，也不會

損害公司及股東特別是中小股東的利益。因此，我們一致同意公司對回購價

格進(jìn)行的調(diào)整。

  五、監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次對激勵計劃回購價格的調(diào)整，符合《管理辦法》以

及《激勵計劃（草案）》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不會對公司

財務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東利益的情形，

監(jiān)事會一致同意公司調(diào)整本激勵計劃回購價格的事項。

  六、法律意見書的結(jié)論意見

  北京市天元律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見出具之日，海南礦業(yè)

股份有限公司已就本次回購注銷、回購價格的調(diào)整及解除限售事項履行相關(guān)

程序，取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次回購注銷、回購價格的調(diào)整及解除限售事

項符合《激勵辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《激勵計劃》的規(guī)定，海南礦業(yè)股份有

限公司尚需辦理相關(guān)登記手續(xù)并履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。

  特此公告。

                     海南礦業(yè)股份有限公司董事會

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