海南礦業(yè)股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

  關于公司第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

  依據中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》等相關法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《海南礦業(yè)股份有限公司章程》、

《海南礦業(yè)股份有限公司獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，我們作為海南礦業(yè)股

份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，基于獨立判斷的立場和審慎、負責

的態(tài)度，對公司相關材料進行了認真審核并聽取了公司管理層的說明后，對公司

第五屆董事會第七次會議審議的相關事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、關于調整2022年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的意見

  由于公司實施了2022年度利潤分配，根據《上市公司股權激勵管理辦法》

                                   （以

下簡稱“《管理辦法》”）《海南礦業(yè)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃

（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）的相關規(guī)定，

對首次及預留授予限制性股票的回購價格進行調整。

  公司本次對限制性股票回購價格的調整，在公司2021年年度股東大會對公司

董事會的授權范圍內，程序合法、合規(guī)，符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》

等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東

利益的情形。因此，我們一致同意公司對回購價格進行的調整。

  二、關于2022年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票的意見

  公司本次回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的事項，符合

《管理辦法》《激勵計劃（草案）》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，且

程序合法、有效。本次回購注銷事項不會影響本激勵計劃的繼續(xù)實施，不影響公

司持續(xù)經營，也不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。因此，我們一致同

意本次回購注銷部分限制性股票的事項。

  三、關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除

限售條件成就的意見

  本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售事宜符合《管理辦法》

《激勵計劃（草案）》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的實施股權激勵計劃

的情形；公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，未發(fā)生不得實施本激勵計劃的

情形；參與本次解除限售的激勵對象具備申請解除限售的主體資格，其滿足《激

勵計劃》等規(guī)定的解除限售條件，其作為公司本次可解除限售激勵對象的主體資

格合法、有效；公司本次解除限售安排符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》

等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益，特別是

中小股東利益的情形。本次解除限售事項在公司2021年年度股東大會授權對公司

董事會的授權范圍內，解除限售相關審議程序合法、有效。

  因此，我們一致同意公司按照相關規(guī)定辦理本激勵計劃首次授予部分第一個

限售期解除限售的相關事宜。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為海南礦業(yè)股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第七次會議

的獨立意見的簽署頁）

  獨立董事簽名：

  胡亞玲：

  孟兆勝：

  陳永平：

  李   鵬：

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