證券代碼：603039         證券簡稱：泛微網(wǎng)絡(luò)            公告編號：2023-025

(資料圖)

          上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

       第四屆董事會第二十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十

一次會議于 2023 年 5 月 19 日在公司會議室舉行,本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決

的方式召開。本次會議應(yīng)到董事九人，實際出席董事九人。本次會議的召開符合

《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議由董事韋利東主持，經(jīng)表決

通過如下決議：

價交易方式回購股份用途的議案》。

   經(jīng)審議，為配合公司擬實施的 2023 年員工持股計劃，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，同時

綜合考慮公司目前實際情況、公司和員工利益等客觀因素及發(fā)展需求，同意公司

將 2022 年度回購的 4,237,118 股股份用途由“全部用于股權(quán)激勵”變更為“用

于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃”。除此之外，回購方案中其他內(nèi)容不變。

   具 體 詳 情 見 公 司 于 2023 年 5 月 22 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更以集中競價交易方式回購股份用途的公告》

（公告編號：2023-027）。

科技股份有限公司 2023 年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》。

  同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定《上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公

司 2023 年員工持股計劃（草案）》及其摘要。

   獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見，關(guān)聯(lián)董事金戈先生、包小娟女士、王晨

志先生、熊學(xué)武先生回避表決，該議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   具 體 詳 情 見 公 司 于 2023 年 5 月 22 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 2023 年員工持股

計劃（草案）》及其摘要。

科技股份有限公司 2023 年員工持股計劃管理辦法>的議案》。

  同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定《上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公

司 2023 年員工持股計劃管理辦法》。

  獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見，關(guān)聯(lián)董事金戈先生、包小娟女士、王晨

志先生、熊學(xué)武先生回避表決，該議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  具 體 詳 情 見 公 司 于 2023 年 5 月 22 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 2023 年員工持股

計劃管理辦法》。

授權(quán)董事會辦理 2023 年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》。

  為高效、有序地實施公司 2023 年員工持股計劃，公司董事會提請股東大會

授權(quán)董事會在有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的范圍內(nèi)全權(quán)辦理員工持股計劃

的相關(guān)具體事宜，包括但不限于以下事項：

  （1）授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃的設(shè)立、變更和終止；

  （2）授權(quán)董事會對本員工持股計劃的存續(xù)期延長和提前終止作出決定；

  （3）授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的過戶、鎖定和解鎖的全

部事宜；

  （4）授權(quán)董事會對員工持股計劃草案作出解釋；

  （5）授權(quán)董事會變更員工持股計劃的參加對象及確定標(biāo)準(zhǔn)；

  （6）授權(quán)董事會簽署與本次員工持股計劃的合同及相關(guān)協(xié)議文件；

  （7）若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生調(diào)整或應(yīng)證監(jiān)會、交易所監(jiān)管要求，授

權(quán)董事會根據(jù)前述情況對本員工持股計劃進(jìn)行相應(yīng)修改和完善；

  （8）授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明

確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

  上述授權(quán)自公司股東大會通過之日起至本員工持股計劃實施完畢之日內(nèi)有

效。

  獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見，關(guān)聯(lián)董事金戈先生、包小娟女士、王晨

志先生、熊學(xué)武先生回避表決，該議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

年第一次臨時股東大會》。

  特此公告。

                     上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事會

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