證券代碼：603308     證券簡稱：應(yīng)流股份      公告編號(hào)：2023-013

              安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議

于 2023 年 5 月 22 日在安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)繁華大道 566 號(hào)公司會(huì)議室

以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)際參會(huì)董事 9 名。會(huì)議的召開符合有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  經(jīng)與會(huì)董事推舉，會(huì)議由杜應(yīng)流先生主持，與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議后以記名

投票方式做出如下決議：

  一、審議通過《安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司關(guān)于推選第五屆董事會(huì)董事長

的議案》。

  表決結(jié)果：   同意票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

  同意選舉杜應(yīng)流先生為公司第五屆董事會(huì)董事長，任期至本屆董事會(huì)屆滿。

  二、審議通過《安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司關(guān)于選舉董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)

委員的議案》。

  表決結(jié)果：   同意票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

  同意公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委

員會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，各專業(yè)委員會(huì)組成情況如下：

 瑛。

  三、審議通過《安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》。

  表決結(jié)果：   同意票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

  同意聘任杜應(yīng)流先生為公司總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日披露

的《安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。

  四、審議通過《安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、

董事會(huì)秘書的議案》。

  表決結(jié)果：   同意票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

  同意聘任林欣先生、徐衛(wèi)東先生、沈厚平先生為公司副總經(jīng)理，任期至本屆

董事會(huì)屆滿；同意聘任涂建國先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會(huì)屆滿；同

意聘任杜超先生為公司董事會(huì)秘書，任期至本屆董事會(huì)屆滿。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日披露

的《安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。

  特此公告！

  （附件）：候選人簡歷

                          安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

                              二零二三年五月二十三日

附件：候選人簡歷

  杜應(yīng)流先生：1952 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，?？茖W(xué)歷，高

級(jí)經(jīng)濟(jì)師，全國勞動(dòng)模范，裝備中國功勛企業(yè)家，第十二屆、十三屆、十四屆全

國人大代表。曾任安徽應(yīng)流機(jī)械制造有限公司、安徽應(yīng)流集團(tuán)霍山鑄造有限公司、

安徽應(yīng)流鑄業(yè)有限公司董事長，安徽應(yīng)流機(jī)電有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理。現(xiàn)

任安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司、安徽應(yīng)流集團(tuán)霍山鑄造有限公司、安徽應(yīng)流航源

動(dòng)力科技有限公司、安徽應(yīng)流航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限

公司、安徽應(yīng)流博鑫精密鑄造有限公司董事長兼總經(jīng)理，霍山應(yīng)流投資管理有限

公司、霍山衡邦投資管理有限公司、霍山衡玉投資管理有限公司、霍山衡宇投資

管理有限公司、北京應(yīng)流航空科技有限公司執(zhí)行董事，霍山衡新投資管理有限公

司監(jiān)事，安徽應(yīng)流鑄業(yè)有限公司、安徽應(yīng)流久源核能新材料科技有限公司、安徽

應(yīng)流美國公司董事長，安徽應(yīng)流物產(chǎn)集團(tuán)有限公司、安徽應(yīng)流材料有限公司、霍

山嘉遠(yuǎn)智能制造有限公司、安徽應(yīng)流海源復(fù)材科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

  林   欣先生：1974 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任

東方航空公司飛行員、機(jī)長、安徽應(yīng)流機(jī)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任安徽

應(yīng)流機(jī)電股份有限公司董事、副總經(jīng)理，安徽應(yīng)流航空科技有限公司、天津市航

宇嘉瑞科技股份有限公司董事，霍山衡新投資管理有限公司執(zhí)行董事，霍山衡欣

投資管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。

  徐衛(wèi)東先生：1968 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，專科學(xué)歷。曾任

兆峰陶瓷（安徽）有限公司銷售經(jīng)理、安徽應(yīng)流機(jī)電有限公司辦公室主任、總經(jīng)

理助理?，F(xiàn)任安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司副總經(jīng)理、安徽應(yīng)流集團(tuán)霍山鑄造有限

公司董事。

  沈厚平先生：1969 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，專科學(xué)歷。曾任

安徽油泵油嘴廠技術(shù)員、人事處副處長、一分廠廠長兼設(shè)備處處長、能源處處長，

巢湖內(nèi)燃機(jī)配件廠廠長、安徽凱立集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理、安徽應(yīng)流機(jī)械制造有限公

司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任安徽應(yīng)流久源核能新材料科技有限公司董事兼總經(jīng)理、安徽應(yīng)

流機(jī)電股份有限公司副總經(jīng)理。

  涂建國先生：1963 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，?？茖W(xué)歷，高級(jí)

經(jīng)濟(jì)師。曾任安徽霍山縣佛子嶺漁場會(huì)計(jì)、主辦會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)科長、安徽霍山應(yīng)流

鑄造有限公司主辦會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、經(jīng)理等職。現(xiàn)任安徽應(yīng)流機(jī)

電股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，安徽應(yīng)流集團(tuán)霍山鑄造有限公司董事。

  杜   超先生：1989 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷。曾任

安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司董事會(huì)辦公室辦事員，現(xiàn)任安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公

司董事、董事會(huì)秘書。

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