股票代碼：000663        股票簡稱：永安林業(yè)            編號(hào)：2023-056

  福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒

(相關(guān)資料圖)

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會(huì)議基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：本次會(huì)議為公司 2023 年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)的召集人：福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有

限公司董事會(huì)

以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于召開

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召開本次股東大會(huì)

的決議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳

證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間

   現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023 年 6 月 7 日下午 15:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為

   （五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式召開。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 6 月 1 日

   （七）出席對象

   于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深

圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，

并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東。

   （八）會(huì)議地點(diǎn)：福建省永安市燕江東路 819 號(hào)公司五樓會(huì)

議室

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一）審議事項(xiàng)

           表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

                                    備注

  提案編碼             提案名稱           該列打勾的欄

                                  目可以投票

   非累計(jì)

  投票提案

   （二）披露情況

   上述提交股東大會(huì)審議議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四十

一次會(huì)議，相關(guān)公告刊登于 2023 年 5 月 23 日的《證券時(shí)報(bào)》及

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   三、會(huì)議登記事項(xiàng)

   （一）登記方法：自然人股東憑本人身份證原件、股東賬戶

卡原件；代理人憑委托人身份證復(fù)印件和股東賬戶卡復(fù)印件、授

權(quán)委托書(附后)原件及代理人本人身份證原件；法人股東持法人

股東賬戶卡復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、出

席人身份證原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登

記。

   （二）登記地點(diǎn)：福建省永安市燕江東路 819 號(hào)公司二樓董

事會(huì)秘書處。

   （三）登記時(shí)間：2023 年 6 月 5 日-6 日上午 9:00～11:00，

下午 3:00～5:00。

   （四）會(huì)議聯(lián)系方式：

   聯(lián)系人：陳旭

   聯(lián)系地址：福建省永安市燕江東路 819 號(hào)公司二樓董事會(huì)秘

書處

   郵編：366000

   聯(lián)系電話：(0598)3600083

   傳真：(0598)3633415

   電子郵箱：stock@yonglin.com

   （五）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)

絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1。

   五、備查文件

   特此公告。

   附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

            福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

附件 1

         參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （一）投票代碼：360663

   投票簡稱：永安投票

   （二）填報(bào)表決意見

其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)

投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票

表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；

如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票時(shí)間：2023 年 6 月 7 日的交易時(shí)間，即 9:15

—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)

投票。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 7

日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023

年 6 月 7 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 15:00。

   （二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照

《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016

年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目

查閱。

   （三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件 2

              授權(quán)委托書

  茲委托__________________先生/女士代表本人（本公

司）出席福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2023年第二

次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使全部議案的表決權(quán)。本人（本

公司）對本次會(huì)議審議事項(xiàng)未作具體指示的，委托代理人 有

權(quán)□ 無權(quán)□   按照自己的意愿表決。

                                備注

 提案編碼         提案名稱            該列打勾的欄

                              目可以投票

  非累計(jì)

 投票提案

委托人（簽字/蓋章）：          委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：             身份證號(hào)碼：

              委托日期：     年     月       日

  本授權(quán)委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股

東大會(huì)結(jié)束止。

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