證券代碼：300553     證券簡(jiǎn)稱：集智股份        公告編號(hào)：2023-037

【資料圖】

              杭州集智機(jī)電股份有限公司

          第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  杭州集智機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)

議于 2023 年 5 月 24 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議于

司董事長(zhǎng)樓榮偉主持。會(huì)議召開符合《公司法》、

                     《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、

有效。

  經(jīng)與會(huì)董事充分討論，一致通過了如下決議：

  公司2022年度利潤(rùn)分配方案已于2023年5月16日實(shí)施完畢，公司總股本由

司章程》相應(yīng)條款，除上述修訂的條款,《公司章程》中其他條款保持不變。

  同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士負(fù)責(zé)辦理增加公司注冊(cè)資本、

修改《公司章程》等所涉及的變更登記、章程備案等所有相關(guān)手續(xù)。具體內(nèi)容詳

見同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  鑒于公司原銀行申請(qǐng)綜合授信額度已到期，為滿足生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)資金的需求，

同意公司（含全資子公司）向銀行申請(qǐng)總額不超過4億元的授信額度。綜合授信

品種包括但不限于：短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、保函、

信用證等綜合授信業(yè)務(wù)。授信期限自股東大會(huì)審議通過之日起2年內(nèi)有效，授信

額度可循環(huán)使用。同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)全權(quán)代表公司簽署上述授

信額度內(nèi)的一切與授信有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。具體內(nèi)容詳

見同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  本議案尚需提交公司2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  特此公告。

                    杭州集智機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

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