證券代碼：300053         證券簡稱：歐比特         公告編號：2023-053

              珠海歐比特宇航科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)珠海歐比特宇航科技股份有

限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第一次會議審議通過，決定于 2023 年

通知如下：

  一、召開會議的基本情況

于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會的議案》，本次會議召集程序符合有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開日期和時(shí)間：2023年6月21日（星期三）下午15:00；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2023年6月21日。

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月21日

上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系

統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月21日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

召開。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席或授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議并行使表決權(quán)。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)

投票時(shí)限內(nèi)通過上述系統(tǒng)進(jìn)行投票，行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通

股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

 （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

 （3）本公司聘請的見證律師。

 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

議室

 二、本次股東大會審議事項(xiàng)

 （一）審議事項(xiàng)

            表一 本次股東大會提案名稱及編碼表

                                         備注

                                         該列打

     提案編碼              提案名稱              勾的欄

                                         目可以

                                          投票

 非累積投票提案

             《關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡稱及修訂<公司章程>的

             議案》

 （二）披露情況

 上述議案經(jīng)公司第六屆董事會第一次會議審議通過，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)

表了意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

 （三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

 本次股東大會議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資

者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理

人員以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

  上述議案是特別決議議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持

表決權(quán)的三分之二以上通過。

  三、會議登記等事項(xiàng)

 （一）登記時(shí)間：2023 年 6 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

采取信函或傳真方式登記的須在 2023 年 6 月 19 日下午 17:00 時(shí)之前送達(dá)或傳

真到公司。

 （二）登記方式：

照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示代

理人本人身份證明、法定代表人出具的授權(quán)委托書（見附件二）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件辦理登記手續(xù)。

代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證明及授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

并仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（見附件一），以便登記確認(rèn)。

 （三）現(xiàn)場登記地點(diǎn)：珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園研發(fā)樓三樓

珠海歐比特宇航科技股份有限公司證券部

 （四）會議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：吳可嘉

  聯(lián)系電話：0756-3399569

  傳   真：0756-3391980

  電子郵箱：zqb@myorbita.net（郵件主題請注明：“股東大會”）

  通訊地址：珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園

  公司郵編：519080

 （五）其他注意事項(xiàng)

會場辦理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網(wǎng)絡(luò)投票具體流程詳見附件三。

  六、備查文件

  特此公告。

                           珠海歐比特宇航科技股份有限公司

                                  董 事 會

附件：

附件一、《參會股東登記表》

附件二、《授權(quán)委托書》

附件三、《網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》

附件一

          珠海歐比特宇航科技股份有限公司

股東姓名（或名稱）：         股東身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

股東賬號：              持股數(shù)：

代理人姓名：             代理人身份證號碼：

聯(lián)系電話：              電子信箱：

聯(lián)系地址：              郵政編碼：

是否股東本人（法人股東是否法定代表人/負(fù)責(zé)人）：

  附件二

                         授 權(quán) 委 托 書

        茲全權(quán)委托            先生（女士）代表本人（公司/企業(yè)）出席珠海歐比

  特宇航科技股份有限公司 2023 年 6 月 21 日召開的 2023 年第二次臨時(shí)股東大

  會，代表本人對會議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票，如沒有

  做出明確指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署

  的相關(guān)文件。

                                      備注

                                     該列打勾

提案編碼                提案名稱                    同意   反對     棄權(quán)

                                     的欄目可

                                     以投票

非累積投

 票提案

        《關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡稱及修訂<公

        司章程>的議案》

  （說明：委托人請?jiān)凇巴狻?、“反對”或“棄?quán)”表決項(xiàng)中選擇一項(xiàng)填上“√”表示投票指示，對同一審議事項(xiàng)不

  得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。）

  委托人簽名（或蓋章）：

  委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

  持有公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

  受托人簽名：

  受托人身份證號碼：

  委托日期：         年    月     日

  本授權(quán)委托書的有效期限為：自委托簽署日至本次股東大會結(jié)束。

  附注：

附件三

                   網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

   本次股東大會審議的提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反

對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月21日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)

日）9:15-15:00。

   股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

   股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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