證券代碼：688676           證券簡(jiǎn)稱：金盤科技        公告編號(hào)：2023-044

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：118019           債券簡(jiǎn)稱：金盤轉(zhuǎn)債

            海南金盤智能科技股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意海南金盤智能科技股份有限公司向不

特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》

                  （證監(jiān)許可[2022]1686 號(hào)）同意注冊(cè)，

海南金盤智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 9 月 16 日向不

特定對(duì)象共計(jì)發(fā)行 9,767,020 張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，發(fā)

行總額 97,670.20 萬(wàn)元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，

即自 2022 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日。

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕270 號(hào)文同意，公司 97,670.20

萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券已于 2022 年 10 月 13 日起在上海證券交易所掛牌交易，債

券簡(jiǎn)稱“金盤轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118019”。

   公司控股股東海南元宇智能科技投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“元宇投資”）為

公司實(shí)際控制人李志遠(yuǎn)控制的企業(yè),敬天(海南)投資合伙企業(yè)(有限合伙)（曾用

名“敬天（平潭）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）”，以下簡(jiǎn)稱“敬天投資”）

為公司實(shí)際控制人李志遠(yuǎn)、YUQING JING(靖宇清)一致行動(dòng)人靖宇梁、李晨煜的

持股平臺(tái)，上述元宇投資與敬天投資構(gòu)成一致行動(dòng)人關(guān)系，通過(guò)優(yōu)先配售合計(jì)持

有“金盤轉(zhuǎn)債”4,772,820 張，占發(fā)行總量的 48.87%。

   公司于近日收到控股股東元宇投資及其一致行動(dòng)人敬天投資的告知函，獲悉

其于 2023 年 4 月 17 日至 2023 年 6 月 12 日期間，通過(guò)上海證券交易所債券交易

系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)方式合計(jì)減持“金盤轉(zhuǎn)債”1,081,060 張，占發(fā)行總量的 11.07%。

本次減持后，元宇投資及敬天投資合計(jì)持有“金盤轉(zhuǎn)債”3,691,760 張，占發(fā)行

總量的 37.80%。具體變動(dòng)情況如下：

           本次變動(dòng)前                本次變動(dòng)情況                 本次變動(dòng)后

債券持有               占發(fā)行總                  占發(fā)行總                  占發(fā)行總

       持有數(shù)量                  變動(dòng)數(shù)量                  持有數(shù)量

人名稱                量的比例                  量的比例                  量的比例

       （張）                   （張）                   （張）

                   （%）                   （%）                   （%）

元宇投資   4,240,790     43.42    972,580       9.96   3,268,210     33.46

敬天投資     532,030      5.45    108,480       1.11    423,550       4.34

合計(jì)     4,772,820     48.87   1,081,060     11.07   3,691,760     37.80

 注：上表中發(fā)行總量均為初始發(fā)行總量 9,767,020 張。

 特此公告。

                                  海南金盤智能科技股份有限公司董事會(huì)

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