證券代碼：300622       證券簡(jiǎn)稱：博士眼鏡         公告編號(hào)：2023-028

              博士眼鏡連鎖股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  博士眼鏡連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)

議通知于 2023 年 6 月 9 日以電子郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 6 月 13 日上

午 10:30 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決等方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董

事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人，會(huì)議由董事長(zhǎng) ALEXANDER LIU 先生召集和主

持，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

行權(quán)價(jià)格的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

  公司于 2023 年 6 月 2 日完成了 2022 年度權(quán)益分派方案，現(xiàn)根據(jù)《上市公司

股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的

相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意對(duì) 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)行

權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，行權(quán)價(jià)格由 17.31 元/份調(diào)整為 17.01 元/份。

  公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  三、備查文件

   《博士眼鏡連鎖股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  特此公告。

                 博士眼鏡連鎖股份有限公司

                          董事會(huì)

                   二〇二三年六月十三日

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