證券代碼：000619        證券簡(jiǎn)稱：海螺新材         公告編號(hào)：2023-50

海螺（安徽）節(jié)能環(huán)保新材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     關(guān)于控股孫公司以未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增

         注冊(cè)資本的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、增資概述

   為滿足天河（保定）環(huán)境工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天河環(huán)境”）經(jīng)營(yíng)發(fā)展

需要，海螺（安徽）節(jié)能環(huán)保新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子

公司安徽海螺環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海螺環(huán)境”）擬將天河環(huán)境未分配

利潤(rùn) 4,591.378 萬(wàn)元轉(zhuǎn)增天河環(huán)境注冊(cè)資本。截至 2022 年 12 月 31 日，天河環(huán)

境經(jīng)審計(jì)的累計(jì)未分配利潤(rùn) 15,345.71 萬(wàn)元，本次轉(zhuǎn)增完成后，天河環(huán)境注冊(cè)資

本將由 7,408.622 萬(wàn)元增加至 12,000 萬(wàn)元。

股孫公司以未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本的議案》，同意公司下屬控股孫公司天河環(huán)

境以未分配利潤(rùn) 4,591.378 萬(wàn)元轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本。本次轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本前后，天河環(huán)

境股東及持股比例不變，公司控股子公司海螺環(huán)境仍持有天河環(huán)境 100%的股份。

   上述增資事項(xiàng)屬董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

   上述交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定

的重大資產(chǎn)重組。

   二、共同增資方的基本情況

   公司名稱：保定立豐企業(yè)管理有限公司

   注冊(cè)地址：河北省保定市清苑區(qū)長(zhǎng)城南大街 4356 號(hào)-7 號(hào)

   企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

   法定代表人：臧永興

   注冊(cè)資本：1000 萬(wàn)元

   經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)總部管理。企業(yè)管理服務(wù)；大型活動(dòng)組織策劃。會(huì)議及展覽

展示服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

   天津東安兄弟有限公司、李慶豐、趙躍群分別持有保定立豐企業(yè)管理有限公

司 70%、20%、10%的股份。

   保定立豐企業(yè)管理有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不是失信被執(zhí)行人。

   三、增資標(biāo)的基本情況

   （1）企業(yè)名稱：天河（保定）環(huán)境工程有限公司

   （2）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

   （3）注冊(cè)地址：保定市御風(fēng)路 699 號(hào)

   （4）成立時(shí)間：2011 年 4 月 15 日

   （5）法定代表人：王從富

   （6）注冊(cè)資本：7408.622 萬(wàn)人民幣

   （7）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911306055728149239

   （8）經(jīng)營(yíng)范圍：煙氣脫硫、脫硝、脫碳、脫汞及催化劑再生環(huán)境工程的設(shè)

計(jì)、安裝，設(shè)備采購(gòu)及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢，并對(duì)外提供技術(shù)服務(wù)；節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)及

銷售；選擇性催化脫硝（SCR）蜂窩陶瓷和脫硝平板式催化劑的制造和銷售；貨

物進(jìn)出口業(yè)務(wù)，HW50 廢催化劑（772-007-50 煙氣脫硝過(guò)程中產(chǎn)生的廢釩鈦系催

化劑）收集、貯存、利用；柴油車催化劑（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，

產(chǎn)品設(shè)備安裝服務(wù)；環(huán)保工程服務(wù)。

分 配 利 潤(rùn)轉(zhuǎn) 增 注冊(cè) 資 本， 本 次轉(zhuǎn) 增 注冊(cè) 資 本完 成 后 ，天 河 環(huán)境 注 冊(cè)資 本 由

例不變，海螺環(huán)境仍持有天河環(huán)境 100%的股份。公司持有海螺環(huán)境 75%的股份，

保定立豐企業(yè)管理有限公司持有海螺環(huán)境 25%的股份。

                                                單位：萬(wàn)元

  項(xiàng)   目

              （經(jīng)審計(jì)）                    （未經(jīng)審計(jì)）

  資產(chǎn)總額        51,733.04                  54,533.18

  負(fù)債總額        13,959.20                  16,418.77

  凈資產(chǎn)         37,773.84                  38,114.41

  項(xiàng)   目

              （經(jīng)審計(jì)）                    （未經(jīng)審計(jì)）

  營(yíng)業(yè)收入        26,671.30                   4,381.60

  凈利潤(rùn)          3,444.87                    335.22

律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。

  四、本次增資的目的和對(duì)公司的影響

  天河環(huán)境本次以部分未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本是基于其經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有

利于提高天河環(huán)境的資本實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，有助于天河環(huán)境更好地實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓

展，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

  本次轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及

經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及公司股東，尤其是中小股東合法

權(quán)益的情形。

  五、備查文件

  特此公告。

             海螺（安徽）節(jié)能環(huán)保新材料股份有限公司董事會(huì)

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