證券代碼：600909    證券簡(jiǎn)稱：華安證券       公告編號(hào)：2023-044

            華安證券股份有限公司

         第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  華安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 9 日以電子郵件

方式發(fā)出第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知和文件。本次會(huì)議于 2023 年 6 月 12 日以

通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 11 人，實(shí)際參加董事 11 人。會(huì)議的召

集召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)

定。

     一、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

  會(huì)議同意聘任顧勇先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期自本次董事會(huì)審議通過

之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

  詳見與本公告同日披露于上交所網(wǎng)站的《華安證券股份有限公司關(guān)于聘任公

司高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2023-045）。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

     二、審議通過了《關(guān)于修訂<華安證券股份有限公司經(jīng)理層工作細(xì)則>的議

案》

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                           華安證券股份有限公司董事會(huì)

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