證券代碼：688109    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：品茗科技        公告編號(hào)：2023-028

              品茗科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 品茗科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“品茗科技”）擬使用自有

資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，主要內(nèi)容如下：

工持股計(jì)劃。如公司未能在股份回購(gòu)實(shí)施完成之后 3 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢，將依法履行

減少注冊(cè)資本的程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷(xiāo)；

元（含）；

                        ；該價(jià)格不高于公司董事會(huì)通過(guò)

回購(gòu)決議前 30 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%；

  ? 相關(guān)股東是否存在減持計(jì)劃：

月可能存在減持公司股份的計(jì)劃。陳飛軍所持有的首發(fā)前股份在未來(lái) 6 個(gè)月尚不

滿(mǎn)足解禁條件不能減持，其在 2021 年通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持的 27,292 股無(wú)限售條件

流通股可減持。

月、未來(lái) 6 個(gè)月暫不存在減持公司股份的計(jì)劃。

  若上述主體未來(lái)擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將按照法律法規(guī)及規(guī)范性文件要

求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  ? 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

財(cái)務(wù)情況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回

購(gòu)方案的事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止

本次回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

股計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)股份等原因，

導(dǎo)致已回購(gòu)股份無(wú)法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，如出現(xiàn)上述情形，存在已回購(gòu)未授出股份

被注銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)。

 公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回

購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

 一、回購(gòu)方案的審議及實(shí)施程序

 （一）2023 年 8 月 24 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，公司全體董事出席會(huì)議，

以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了該項(xiàng)議案，獨(dú)立董事對(duì)本次

事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

 （二）根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》

                 《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 7 號(hào)——回購(gòu)股份》及《公司章程》等的規(guī)定，本次回購(gòu)無(wú)需提交公司股東

大會(huì)審議。

 二、回購(gòu)方案的主要內(nèi)容

 （一）公司本次回購(gòu)股份的目的

 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為建立、完善公司長(zhǎng)效激

勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，提高凝聚力，有效地將股東利益、公司利

益和員工個(gè)人利益緊密結(jié)合在一起，促進(jìn)公司穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公

司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況，公司擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購(gòu)，并在未來(lái)

適宜時(shí)機(jī)將回購(gòu)股份全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

 （二）擬回購(gòu)股份的種類(lèi)

  公司發(fā)行的人民幣普通股（A 股）

  （三）擬回購(gòu)股份的方式

  集中競(jìng)價(jià)交易方式

  （四）回購(gòu)期限

公司股票如因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌 10 個(gè)交易日以上的，回購(gòu)方案將在股票復(fù)

牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

  （1）在回購(gòu)期限內(nèi)，公司回購(gòu)股份總金額達(dá)到上限時(shí)，則本次回購(gòu)方案實(shí)施

完畢，即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿(mǎn)；

  （2）在回購(gòu)期限內(nèi)，公司回購(gòu)股份總金額達(dá)到下限時(shí)，則本次回購(gòu)方案可自

公司管理層決定終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿(mǎn)；

  （3）如公司董事會(huì)決議終止回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止回購(gòu)方

案之日起提前屆滿(mǎn)。

  （1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告前 10 個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因

推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前 10 個(gè)交易日起算，至公告前一日；

  （2）公司業(yè)績(jī)預(yù)告或者業(yè)績(jī)快報(bào)公告前 10 個(gè)交易日內(nèi)；

  （3）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在

決策過(guò)程中，至依法披露之日；

  （4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

  （五）擬回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

元（含）；

算，本次回購(gòu)數(shù)量約為 81 萬(wàn)股，回購(gòu)股份比例占公司總股本的 1.0%。

           擬回購(gòu)資金總額           擬回購(gòu)數(shù)量              占公司總股本的

  回購(gòu)用途                                                          回購(gòu)實(shí)施期限

             （萬(wàn)元）            （萬(wàn)股）                比例（%）

                                                              自董事會(huì)審議通過(guò)

用于股權(quán)激勵(lì)或

員工持股計(jì)劃

                                                              起 12 個(gè)月內(nèi)

  本次回購(gòu)具體的回購(gòu)數(shù)量及占公司總股本比例以回購(gòu)?fù)戤吇蚧刭?gòu)實(shí)施期限屆

滿(mǎn)時(shí)實(shí)際回購(gòu)情況為準(zhǔn)。

  如公司在回購(gòu)期限內(nèi)實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、

縮股或配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)

定，對(duì)回購(gòu)股份的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

  （六）本次回購(gòu)的價(jià)格

  不超過(guò)人民幣 37 元/股（含），不高于公司董事會(huì)通過(guò)回購(gòu)決議前 30 個(gè)交易

日公司股票交易均價(jià)的 150%。

  如公司在回購(gòu)期限內(nèi)實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、

縮股或配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)

定，對(duì)回購(gòu)價(jià)格上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

  （七）本次回購(gòu)的資金總額及來(lái)源

  不低于人民幣 3,000 萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣 5,000 萬(wàn)元（含），具體回購(gòu)

資金總額以回購(gòu)期限屆滿(mǎn)時(shí)實(shí)際回購(gòu)使用的資金總額為準(zhǔn)。資金來(lái)源為自有資金。

  （八）預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

  本次回購(gòu)金額不低于人民幣 3,000 萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣 5,000 萬(wàn)元（含），

按照回購(gòu)價(jià)格上限 37 元/股進(jìn)行測(cè)算，假設(shè)本次回購(gòu)股份全部用于員工持股計(jì)劃

或股權(quán)激勵(lì)并全部予以鎖定，預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況如下：

                本次回購(gòu)前              按回購(gòu)金額上限回購(gòu)后              按回購(gòu)金額下限回購(gòu)后

           股份數(shù)量         占總股本       股份數(shù)量         占總股本       股份數(shù)量         占總股本

 股份類(lèi)別

            （股）         比例（%）       （股）         比例（%）       （股）         比例（%）

有限售條件流通股   40,150,633      50.93   41,500,633      52.64   40,960,633     51.95

無(wú)限售條件流通股   38,691,667      49.07   37,341,667      47.36   37,881,667     48.05

  總股本      78,842,300     100.00   78,842,300     100.00   78,842,300    100.00

  （九）本次回購(gòu)股份對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能

力、未來(lái)發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響的分析

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司總資產(chǎn)為 88,275.92 萬(wàn)元，歸屬于上市公司股

東的凈資產(chǎn)為 80,941.26 萬(wàn)元，假設(shè)按照回購(gòu)資金上限 5,000 萬(wàn)元全部使用完畢

測(cè)算，回購(gòu)資金約占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比例分別為 5.66%、

力和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，股份回購(gòu)的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)影

響公司的上市地位。

  （十）獨(dú)立董事關(guān)于本次回購(gòu)股份方案合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等

相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)

法》

 《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》

            《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)—

—回購(gòu)股份》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議表決程序符合相

關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，有利于促進(jìn)公司穩(wěn)定、健康、

可持續(xù)發(fā)展，公司本次股份回購(gòu)具有必要性；

公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響?；刭?gòu)后公司的股權(quán)分布情況符合上

市公司的條件，不會(huì)影響公司的上市地位，公司本次股份回購(gòu)具有可行性；

別是中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為公司本次回購(gòu)股份合法合規(guī)，回購(gòu)方案具備可

行性和必要性，符合公司和全體股東的利益。

  （十一）上市公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)做出回購(gòu)股份決

議前 6 個(gè)月內(nèi)是否買(mǎi)賣(mài)本公司股份，是否與本次回購(gòu)方案存在利益沖突、是否存

在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱，及其在回購(gòu)期間是否存在增減持計(jì)劃的情況說(shuō)明

  經(jīng)公司自查，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人在董

事會(huì)做出回購(gòu)股份決議前 6 個(gè)月內(nèi)不存在買(mǎi)賣(mài)公司股份的情形，也不存在單獨(dú)或

者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)的行為。

  除下述（十二）涉及的可能存在的減持計(jì)劃外，公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)

際控制人在回購(gòu)期間暫無(wú)其他增減持計(jì)劃。若上述主體未來(lái)有實(shí)施股份增減持的

計(jì)劃，公司將按照法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  （十二）上市公司向董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上的股東問(wèn)

詢(xún)未來(lái) 3 個(gè)月、未來(lái) 6 個(gè)月等是否存在減持計(jì)劃的具體情況

  經(jīng)詢(xún)問(wèn)公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上的股東：

月可能存在減持公司股份的計(jì)劃。陳飛軍所持有的首發(fā)前股份在未來(lái) 6 個(gè)月尚不

滿(mǎn)足解禁條件不能減持，其在 2021 年通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持的 27,292 股無(wú)限售條件

流通股可減持。

月、未來(lái) 6 個(gè)月暫不存在減持公司股份的計(jì)劃。

  若上述主體未來(lái)擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將按照法律法規(guī)及規(guī)范性文件要

求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  （十三）回購(gòu)股份后依法注銷(xiāo)或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排

  回購(gòu)的股份將在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)全部用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，公司未來(lái)

將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)回購(gòu)用途進(jìn)行調(diào)整。如公司未能在股份回購(gòu)實(shí)施完成之后 3 年

內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢，將依法履行減少注冊(cè)資本的程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷(xiāo)。

  （十四）公司防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

  本次回購(gòu)不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況。

如果后續(xù)發(fā)生股份注銷(xiāo)情形，公司將依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人，充

分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

  （十五）辦理本次回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán)安排

  為順利、高效、有序完成公司本次回購(gòu)股份事項(xiàng)的相關(guān)工作，公司董事會(huì)授

權(quán)公司管理層具體辦理本次回購(gòu)股份的相關(guān)事宜。授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

制定及調(diào)整本次回購(gòu)股份的具體實(shí)施方案；

關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)管理層對(duì)

本次回購(gòu)股份的具體實(shí)施方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

條款進(jìn)行修改，辦理《公司章程》修改及工商變更登記等事宜（若涉及）；

回購(gòu)股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議等；

 上述授權(quán)自董事會(huì)審議通過(guò)本方案之日起至授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

 三、回購(gòu)方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

財(cái)務(wù)情況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回

購(gòu)方案的事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止

本次回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

股計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)股份等原因，

導(dǎo)致已回購(gòu)股份無(wú)法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，如出現(xiàn)上述情形，存在已回購(gòu)未授出股份

被注銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)；

 公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回

購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  特此公告

                       品茗科技股份有限公司董事會(huì)

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