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  證券代碼：002053            證券簡稱：云南能投                 公告編號(hào)：2022-144               云南能源投資股份有限公司董事會(huì)     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況   云南能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)2022年第十次臨時(shí)會(huì)議于2022年應(yīng)出席董事9人，實(shí)出席董事9人。本次會(huì)議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況   （一）會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍、變更注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的議案》。   根據(jù)公司經(jīng)營管理的實(shí)際需要，結(jié)合公司非公開發(fā)行股票完成后的實(shí)際情況，同意在公司經(jīng)營范圍中增加“知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)（專利代理服務(wù)除外）”和“品牌管理”兩項(xiàng)內(nèi)容，并對(duì)《公司章程》中經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本、股份總數(shù)等相關(guān)條款進(jìn)行修訂。   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，《公司章程》的修訂需以特別決議審議批準(zhǔn)。本次經(jīng)營范圍的增加及章程條款的修訂最終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長及其指定人員辦理后續(xù)變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。   《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍、變更注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：（http://www.cninfo.com.cn）?！?公司章程>修正案》及修訂后的《公司章程》詳見2022年9月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。   （二）會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司華寧云能投新能源開發(fā)有限公司（暫定名）的議案》。   根據(jù)公司與華寧縣人民政府所簽署的《華寧縣光伏項(xiàng)目投資開發(fā)協(xié)議書》有關(guān)約定，結(jié)合目前華寧縣新能源項(xiàng)目推進(jìn)情況，同意公司在華寧縣投資設(shè)立全資子公司華寧云能投新能源開發(fā)有限公司（暫定名，實(shí)際名稱以工商登記為準(zhǔn)），負(fù)責(zé)華寧縣境內(nèi)新能源項(xiàng)目資源獲取及投資開發(fā)，注冊(cè)資本金人民幣7,000萬元整，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金需求分期注入。   《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司華寧云能投新能源開發(fā)有限公司（暫定名）的公告》（公告編 號(hào) ： 2022-146 ）詳 見 2022 年 9月24日 的 《證券 時(shí)報(bào) 》《 中國 證券報(bào) 》和 巨潮 資訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。   （三）會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于召開公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。   《關(guān)于召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-147）詳見2022年9月24日的《證券時(shí)報(bào)》《中 國 證 券 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。   三、備查文件   公司董事會(huì)2022年第十次臨時(shí)會(huì)議決議。   特此公告。                                云南能源投資股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 云南能源 云南能投