證券代碼:300525          證券簡稱:博思軟件            公告編號:2022-102

              福建博思軟件股份有限公司

關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及數(shù)量的公告

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   福建博思軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召

開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵計

劃行權(quán)價格及數(shù)量的議案》，現(xiàn)將相關(guān)調(diào)整內(nèi)容公告如下：

   一、公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

第二次會議，審議通過了《關(guān)于審議公司<2021 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》、《關(guān)于審議公司<2021 年股票期權(quán)激勵計劃實(shí)施考核管理辦

法>的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議

案》等議案，公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵計劃發(fā)表了獨(dú)立意見，律師、獨(dú)立財

務(wù)顧問出具相應(yīng)報告。

劃授予的激勵對象名單與職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會

未接到任何組織或個人提出的異議，并于 2021 年 9 月 8 日披露了《監(jiān)事會關(guān)于

公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

了《關(guān)于審議公司<2021 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)

于審議公司<2021 年股票期權(quán)激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提

請公司股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。本激勵計劃獲得

對象符合條件時向激勵對象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事

宜，同日公司對外披露了《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激

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勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

第四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的

議案》，鑒于公司《2021 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》中確定的 1 名激勵對

象因離職失去激勵資格、1 名激勵對象因個人原因自愿放棄參與本次激勵計劃，

公司取消擬向上述 2 名激勵對象授予的股票期權(quán)共計 0.74 萬份，并于同次會議

審議通過了《關(guān)于向 2021 年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，

同意以 2021 年 9 月 13 日作為授權(quán)日，向 413 名激勵對象授予 449.26 萬份股票

期權(quán)。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次授予股票期權(quán)的

激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)，律師、獨(dú)立財務(wù)顧問出具相應(yīng)報告。

第六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的

議案》，鑒于公司董事會確定本激勵計劃的授權(quán)日后，6 名激勵對象因離職失去

激勵資格、2 名激勵對象因個人原因自愿放棄參與本激勵計劃，公司取消向上述

名，授予的股票期權(quán)數(shù)量由 449.26 萬份調(diào)整為 447.46 萬份。公司獨(dú)立董事對此

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師、獨(dú)立財務(wù)顧問出具了相應(yīng)的報告。

所涉及的股票期權(quán)的授予登記工作。

會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及

數(shù)量的議案》，因公司 2021 年度利潤分配實(shí)施完畢，2021 年股票期權(quán)激勵計劃

行權(quán)價格由 17.84 元/份調(diào)整為 11.83 元/份，行權(quán)數(shù)量由 447.46 萬份調(diào)整為 671.19

萬份。同次會議，董事會審議通過《關(guān)于注銷 2021 年股票期權(quán)激勵計劃部分股

票期權(quán)的議案》及《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期可行權(quán)的議案》，

鑒于激勵計劃中確定的 30 名激勵對象因個人原因離職，已不符合激勵條件，由

公司對前述已離職的激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán) 47.4645 萬份進(jìn)行注

銷；因本激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，本次可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為

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公司監(jiān)事會對本次行權(quán)的激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)，律師、獨(dú)立財務(wù)顧問出具相

應(yīng)報告。

   二、股票期權(quán)激勵計劃的調(diào)整情況

   根據(jù)《2021 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》規(guī)定，若在行權(quán)前公司有資本

公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項，應(yīng)對股票期權(quán)行

權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

   公司于 2022 年第二次臨時股東大會審議通過的 2021 年度利潤分配方案為：

以公司實(shí)施利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派

發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1.0 元（含稅），同時向全體股東以資本公積每 10 股轉(zhuǎn)增 5

股。

   （一）行權(quán)價格的調(diào)整

   公司 2021 年度權(quán)益分派的股權(quán)登記日為 2022 年 9 月 1 日，權(quán)益分派后股票

期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整方式如下：

   P=（P0-V）÷（1＋n）

   其中：P0 為調(diào)整前的行權(quán)價格；V 為每股的派息額；n 為每股的資本公積轉(zhuǎn)

增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P 為調(diào)整后的行權(quán)價格。

   因此，本次股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整后的行權(quán)價格 P=（17.84-0.1）/（1+0.5）

=11.83 元/份。

   （二）行權(quán)數(shù)量的調(diào)整

   權(quán)益分派后股票期權(quán)行權(quán)數(shù)量調(diào)整方式如下：

   Q= Q0×（1＋n）

   其中：Q0 為調(diào)整前的股票期權(quán)數(shù)量；n 為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股

票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；

Q 為調(diào)整后的股票期權(quán)數(shù)量。

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   本次股票期權(quán)激勵計劃授權(quán)日為 2021 年 9 月 13 日，授予股票期權(quán)數(shù)量為

=671.19 萬份。

   三、本次調(diào)整對公司的影響

   因公司 2021 年度權(quán)益分派實(shí)施完畢，故而對公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃

的行權(quán)價格和數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次調(diào)整事項不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成

果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊將繼續(xù)

認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價值。

   四、獨(dú)立董事意見

   根據(jù)公司《2021 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，因公司 2021

年度權(quán)益分派方案實(shí)施完畢，對 2021 年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格和數(shù)量進(jìn)行

調(diào)整的事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《2021 年股票期權(quán)激勵計劃

（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整事項已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，不會影響公司

的持續(xù)發(fā)展，也不會損害公司及全體股東利益，因此，我們一致同意對 2021 年

股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格和數(shù)量的調(diào)整。

   五、監(jiān)事會意見

   經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：此次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件及《2021 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定，調(diào)整程序

合法合規(guī)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意對

   六、律師出具法律意見書的結(jié)論意見

   北京市中倫律師事務(wù)所就公司第四屆董事會第十四次會議審議的 2021 年股

票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項出具了《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于公司 2021 年股票

期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格及數(shù)量、第一個行權(quán)期可行權(quán)及注銷部分股票期權(quán)的

法律意見書》，北京市中倫律師事務(wù)所律師認(rèn)為：

   本次調(diào)整已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理

辦法》和《2021 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

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   七、備查文件

及數(shù)量、第一個行權(quán)期可行權(quán)及注銷部分股票期權(quán)的法律意見書。

   特此公告。

                            福建博思軟件股份有限公司

                                董事會

                            二〇二二年十月二十六日

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標(biāo)簽： 行權(quán)價格 激勵計劃 股票期權(quán)