證券代碼：300556      證券簡(jiǎn)稱：絲路視覺(jué)          公告編號(hào)：2022-083

債券代碼：123138      債券簡(jiǎn)稱：絲路轉(zhuǎn)債

(資料圖)

              絲路視覺(jué)科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%的情形，觸

發(fā)絲路轉(zhuǎn)債（123138）轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條件。

債轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)，自前述董事會(huì)審議通過(guò)之日起至 2022 年年度董事會(huì)會(huì)議召

開(kāi)之日，如再次觸發(fā)絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件，公司亦不提出向下修正方

案。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從 2022 年年度董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日后一

交易日從新起算，若再次觸發(fā)絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件，屆時(shí)公司董事會(huì)

將召開(kāi)會(huì)議決定是否行使絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意絲路視覺(jué)科技股份有限公司向不特定

對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》

                （證監(jiān)許可[2021]3840 號(hào)）核準(zhǔn)，絲路視

覺(jué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“絲路視覺(jué)”）于 2022 年 3 月 2 日向

不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行 240 萬(wàn)張，面值總額 240,000,000 元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下

簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），期限 6 年，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售

的部分）采用深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的

方式進(jìn)行。發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足 240,000,000 元的部分由主承銷商包銷。

  經(jīng)深交所同意，公司 240,000,000 元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 3 月 22 日起

在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“絲路轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123138”。

  前述發(fā)行的絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如遇

法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

  （1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和公司募集說(shuō)明書(shū)

的有關(guān)約定，本次發(fā)行的絲路轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)為 26.69 元/股。

  （2）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，絲路轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)

股價(jià)格為 26.69 元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為 26.61 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自

日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券調(diào)

整轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-053）。

  （3）截至本公告披露日，絲路轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為 26.61 元/股。

  二、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件

  根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》和《上市公告書(shū)》中關(guān)于絲路轉(zhuǎn)債

向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的相關(guān)條款：

  “1、修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù) 30 個(gè)交易

日中至少有 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證

監(jiān)會(huì)規(guī)定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日

和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股

價(jià)格修正日）起，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正

日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行?！?/p>

  三、關(guān)于本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體說(shuō)明

  截至 2022 年 10 月 25 日，絲路視覺(jué)股票（SZ.300556）已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交

易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%的情形，觸發(fā)絲

路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條件。

  鑒于絲路轉(zhuǎn)債發(fā)行上市時(shí)間較短，距離 6 年的存續(xù)期屆滿尚遠(yuǎn)，綜合考慮公

司的基本情況、市場(chǎng)環(huán)境、股價(jià)走勢(shì)等諸多因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)

在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益、明確投資者預(yù)期，公司于 2022 年 10

月 25 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，公司決定本次不向下修正絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股

價(jià)格，同時(shí)，自前述董事會(huì)審議通過(guò)之日起至 2022 年年度董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日，

如再次觸發(fā)絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件，公司董事會(huì)亦不提出向下修正方案。

下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從 2022 年年度董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日后一交易

日從新起算，若再次觸發(fā)絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件，屆時(shí)公司董事會(huì)將召

開(kāi)會(huì)議決定是否行使絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

  四、備查文件

  第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

  特此公告。

                           絲路視覺(jué)科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 絲路視覺(jué)