證券代碼：688052       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：納芯微         公告編號(hào)：2022-040

               蘇州納芯微電子股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   蘇州納芯微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)

議于 2022 年 10 月 25 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議已

于 2022 年 10 月 20 日以通訊方式發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董

事 9 名，會(huì)議由王升楊先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《中華人民共和

國(guó)公司法》和《蘇州納芯微電子股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有

效。經(jīng)與會(huì)董事表決，會(huì)議形成如下決議：

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》的相關(guān)規(guī)定和公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意以 2022 年 10 月 25 日為

預(yù)留授予日，授予價(jià)格為 96.00 元/股，向 35 名激勵(lì)對(duì)象授予 22.9272 萬(wàn)股限制性股

票。

   表決情況：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《蘇

州納芯微電子股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告》（公告編

號(hào)：2022-042）。

   特此公告。

蘇州納芯微電子股份有限公司董事會(huì)

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