證券代碼：601100     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒立液壓    公告編號(hào)：臨2022-024

(相關(guān)資料圖)

              江蘇恒立液壓股份有限公司

          第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  江蘇恒立液壓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2022年10月30

日以書(shū)面送達(dá)以及發(fā)送電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出召開(kāi)公司第五屆董事

會(huì)第三次會(huì)議的通知，會(huì)議于2022年11月10日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式

召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)出席董事4名，采用通訊表決方式的董事3

名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議

決議為有效決議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)汪立平先生召集并主持。會(huì)議審議了如下

議案：

有效期的議案》

      ；

  該議案的內(nèi)容與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  獨(dú)立董事發(fā)表了如下意見(jiàn)：本次審議的關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)

決議有效期的事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合本次非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目的現(xiàn)狀，有利于

公司非公開(kāi)發(fā)行工作的順利推進(jìn)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東

特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票股東大

會(huì)決議有效期的議案，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

時(shí)股東大會(huì)的議案》；

  該議案內(nèi)容與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

上述第 1 項(xiàng)議案尚需提交 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

                    江蘇恒立液壓股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 恒立液壓 股份有限公司